证券代码：000815    证券简称：美利云       公告编号：2024-018



             中冶美利云产业投资股份有限公司
            关于召开 2023 年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况：

    1、股东大会届次：2023 年度股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    公司于 2024 年 3 月 15 日召开第九届董事会第十二次会议，审

议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司

法》《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日(星期三)14:00 开

始。

    （2）网络投票时间：2024 年 4 月 10 日(星期三)

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2024 年 4 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 4 月 10 日 9:15-


                                1
15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

合的方式。

    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人

出席。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列

明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统

进行网络投票。

    （3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投

票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出

现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

    6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 2 日。

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于

股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、会议地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室
      二、会议审议事项：


                               2
                                                                  备注


                                                                该列打勾
    提案编码                           提案名称
                                                                的栏目可

                                                                 以投票

       100                      总议案：所有提案                   √
  非累积投票提案
       1.00        公司 2023 年度报告全文及摘要                    √

       2.00        公司 2023 年度董事会工作报告                    √

       3.00        公司 2023 年度监事会工作报告                    √

       4.00        公司 2023 年度财务工作报告                      √

       5.00        公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案      √

       6.00        关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议案        √

       7.00        关于 2024 年度担保额度预计的议案                √


       8.00        关于 2023 年度计提及转回资产减值准备的议案      √

       9.00        关于公司 2024 年全面预算的议案                  √

    上述提案均已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，具

体内容详见刊登于 2024 年 3 月 19 日的巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    以上提案为非累积投票提案，按非累积投票提案进行表决。

    三、会议登记等事项

    （一）登记方法：

    1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本

                                   3
人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件

进行登记；

    2、法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能

证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；

法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法

定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理

登记手续；

    3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在

2024 年 4 月 2 日 16:30 点前送达或传真至公司)，信函或传真登记

发送后请电话确认。不接受电话登记。

    （二）登记时间：2024 年 4 月 2 日 8:30—16:30

    （三）登记地点及授权委托书送达地点：

    中冶美利云产业投资股份有限公司董事会办公室、证券事务部

部，信函请注明“股东大会”字样。

    （四）会议联系方式

    联 系 人：史君丽 曾月萍

    联系电话： 0955－7679334

    传    真： 0955－7679216

   电子邮箱：yky1662@126.com

   邮政编码：755000

   通讯地址：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份

有限公司董事会办公室、证券事务部。


                               4
   （五）其他事项：

   本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

   四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投

票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网

络投票时涉及具体操作详见附件 1。

    五、备查文件

    公司第九届董事会第十二次会议决议



    附件：1、参加网络投票的具体操作流程

          2、授权委托书



                             中冶美利云产业投资股份有限公司

                                          董事会

                                    2024 年 3 月 19 日




                             5
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360815，投票简

称为“美利投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    本次会议全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、

弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票

表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表

决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1 、 投 票 时 间 ： 2024 年 4 月 10 日 9:15-9:25 ， 9:30-

11:30,13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 10 日 9:15

至 15:00 期间的任意时间。


                                6
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，

取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身

份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规

则指引栏目查阅。

    3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ，

可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互

联网投票系统进行投票。



附件 2：授权委托书

                               授权委托书

    兹授权委托             （先生/女士）代表本公司/本人出席于

2024 年 4 月 10 日召开的中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年

度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本

公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使

表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
                                                         同   反   弃
                                               备注
                                                         意   对   权
 提案编码                提案名称           该列打勾的
                                            栏目可以投
                                                票

    100             总议案：所有提案            √

 非累积投
 票提 案
   1.00     公司 2023 年度报告全文及摘要        √

                                     7
   2.00   公司 2023 年度董事会工作报告         √

   3.00   公司 2023 年度监事会工作报告         √

   4.00   公司 2023 年度财务工作报告           √

          公司 2023 年度利润分配及公积金转增
   5.00                                        √
          股本预案

          关于申请 2024 年度银行综合授信额度
   6.00                                        √
          的议案

   7.00   关于 2024 年度担保额度预计的议案     √

          关于 2023 年度计提及转回资产减值准
   8.00                                        √
          备的议案


   9.00   关于公司 2024 年全面预算的议案       √

   （说明：请在“表决意见” 栏目相对应的“同意”或“反对”

或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反

对”或“弃权”一种意见，涂改填写其他符号、多选或不选的表决

票无效，按弃权处理）

   委托人签名（盖章）：

   身份证号码或统一社会信用代码：

   股东账号：

   持股种类和数量：



   受托人签名：

   身份证号码：

   委托日期：

   委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止



                                   8