美利云:年度股东大会通知2024-03-19
证券代码:000815 证券简称:美利云 公告编号:2024-018
中冶美利云产业投资股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况:
1、股东大会届次:2023 年度股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
公司于 2024 年 3 月 15 日召开第九届董事会第十二次会议,审
议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司
法》《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2024 年 4 月 10 日(星期三)14:00 开
始。
(2)网络投票时间:2024 年 4 月 10 日(星期三)
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
2024 年 4 月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024 年 4 月 10 日 9:15-
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15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人
出席。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列
明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
进行网络投票。
(3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投
票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出
现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日:2024 年 4 月 2 日。
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于
股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点:宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室
二、会议审议事项:
2
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案:所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2023 年度报告全文及摘要 √
2.00 公司 2023 年度董事会工作报告 √
3.00 公司 2023 年度监事会工作报告 √
4.00 公司 2023 年度财务工作报告 √
5.00 公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案 √
6.00 关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议案 √
7.00 关于 2024 年度担保额度预计的议案 √
8.00 关于 2023 年度计提及转回资产减值准备的议案 √
9.00 关于公司 2024 年全面预算的议案 √
上述提案均已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过,具
体内容详见刊登于 2024 年 3 月 19 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
以上提案为非累积投票提案,按非累积投票提案进行表决。
三、会议登记等事项
(一)登记方法:
1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本
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人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件
进行登记;
2、法人股东法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续;
法人股东委托代理人亲自出席会议的,代理人应持本人身份证、法
定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理
登记手续;
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在
2024 年 4 月 2 日 16:30 点前送达或传真至公司),信函或传真登记
发送后请电话确认。不接受电话登记。
(二)登记时间:2024 年 4 月 2 日 8:30—16:30
(三)登记地点及授权委托书送达地点:
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会办公室、证券事务部
部,信函请注明“股东大会”字样。
(四)会议联系方式
联 系 人:史君丽 曾月萍
联系电话: 0955-7679334
传 真: 0955-7679216
电子邮箱:yky1662@126.com
邮政编码:755000
通讯地址:宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份
有限公司董事会办公室、证券事务部。
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(五)其他事项:
本次现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网
络投票时涉及具体操作详见附件 1。
五、备查文件
公司第九届董事会第十二次会议决议
附件:1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
中冶美利云产业投资股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 19 日
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附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:360815,投票简
称为“美利投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次会议全部为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、
弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1 、 投 票 时 间 : 2024 年 4 月 10 日 9:15-9:25 , 9:30-
11:30,13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 10 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ,
可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
附件 2:授权委托书
授权委托书
兹授权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于
2024 年 4 月 10 日召开的中冶美利云产业投资股份有限公司 2023 年
度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本
公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使
表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案:所有提案 √
非累积投
票提 案
1.00 公司 2023 年度报告全文及摘要 √
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2.00 公司 2023 年度董事会工作报告 √
3.00 公司 2023 年度监事会工作报告 √
4.00 公司 2023 年度财务工作报告 √
公司 2023 年度利润分配及公积金转增
5.00 √
股本预案
关于申请 2024 年度银行综合授信额度
6.00 √
的议案
7.00 关于 2024 年度担保额度预计的议案 √
关于 2023 年度计提及转回资产减值准
8.00 √
备的议案
9.00 关于公司 2024 年全面预算的议案 √
(说明:请在“表决意见” 栏目相对应的“同意”或“反对”
或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反
对”或“弃权”一种意见,涂改填写其他符号、多选或不选的表决
票无效,按弃权处理)
委托人签名(盖章):
身份证号码或统一社会信用代码:
股东账号:
持股种类和数量:
受托人签名:
身份证号码:
委托日期:
委托期限:自委托日至本次会议闭幕时为止
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