证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-030
中冶美利云产业投资股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网
络投票相结合的方式
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日(星期三)14:00 开
始。
（2）网络投票时间：2024 年 4 月 10 日(星期三)
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024 年 4 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 4 月 10 日 9:15-
1
15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会
议室
5、主持人：张春华先生
6、会议的召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会具有表决权的股东共 23 人，代表公司有表决
权的股份总数 227,089,126 股，占公司总股本的 32.67%。其中：
(1)现场会议出席情况
现场出席股东会议的股东代表 1 名（代表 2 名股东），代表公司
有表决权的股份 224,131,048 股，占公司总股本的 32.24%。
(2)网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决
的股东共计 21 人，代表公司有表决权的股份 2,958,078 股，占公司
总股本的 0.43%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律
师列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
审议通过了如下议案：
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1、公司 2023 年度报告全文及摘要
表决结果：226,964,626 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.95%；94,500 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0.04%；30,000 股弃权，占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0.01%。
其中，中小投资者的表决情况：2,833,578 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 2,958,078 股的 95.79%；
94,500 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的 3.19%；30,000 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有
效表决权股份的 1.02%。
2、公司 2023 年度董事会工作报告
表决结果：226,862,571 股同意，占出席本次股东大会的股东
（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.90%；
226,555 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数的 0.1%；0 股弃权，占出席本次股东大
会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：2,731,523 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 2,958,078 股的 92.34%；
226,555 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的 7.66%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份的 0%。
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3、公司 2023 年度监事会工作报告
表决结果：226,862,571 股同意，占出席本次股东大会的股东
（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.90%；
226,555 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数的 0.1%；0 股弃权，占出席本次股东大
会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：2,731,523 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 2,958,078 股的 92.34%；
226,555 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的 7.66%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份的 0%。
4、公司 2023 年度财务工作报告
表决结果：226,874,471 股同意，占出席本次股东大会的股东
（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.91%；
94,500 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数的 0.04%；120,155 股弃权，占出席本
次股东大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数
的 0.05%。
其中，中小投资者的表决情况：2,743,423 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 2,958,078 股的 92.74%；
94,500 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的 3.20%；120,155 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的
有效表决权股份的 4.06%。
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5、公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案
表决结果：226,945,026 股同意，占出席本次股东大会的股东
（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.94%；
144,100 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数的 0.06%；0 股弃权，占出席本次股东
大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：2,813,978 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 2,958,078 股的 95.13%；
144,100 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的 4.87%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份的 0%。
6、关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议案
表决结果：226,994,626 股同意，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.96%；94,500 股
反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效
表决权股份总数的 0.04%；0 股弃权，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：2,863,578 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 2,958,078 股的 96.81%；
94,500 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的 3.19%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份的 0%。
7、关于 2024 年度担保额度预计的议案
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表决结果：226,935,626 股同意，占出席本次股东大会的股东
（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.93%；
153,500 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数的 0.07%；0 股弃权，占出席本次股东
大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：2,804,578 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 2,958,078 股的 94.81%；
153,500 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的 5.19%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份的 0%。
8、关于 2023 年度计提及转回资产减值准备的议案
表决结果：226,994,626 股同意，占出席本次股东大会的股东
（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.96%；
94,500 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数的 0.04%；0 股弃权，占出席本次股东
大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：2,863,578 股同意，占出席本次
股东大会的中小投资者的有效表决权股份 2,958,078 股的 96.81%；
94,500 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股
份的 3.19%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表
决权股份的 0%。
9、关于公司 2024 年全面预算的议案
表决结果：225,034,098 股同意，占出席本次股东大会的股东
6
（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.10%；
2,055,028 股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持
（代表）有效表决权股份总数的 0.90%；0 股弃权，占出席本次股东
大会的股东（股东代理人）所持(代表）有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：903,050 股同意，占出席本次股
东大会的中小投资者的有效表决权股份 2,958,078 股的 30.53%；
2,055,028 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权
股份的 69.47%；0 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者的有效
表决权股份的 0%。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：马宏继 陆婷
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律
法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；
本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；
本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
中冶美利云产业投资股份有限公司
2024 年 4 月 11 日
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