证券代码：000815      证券简称：美利云    公告编号：2024—039


                 中冶美利云产业投资股份有限公司


              2024 年第三次独立董事专门会议决议


    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公

司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，中冶美利云产业投资股

份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于 2024 年 4 月 29 日召开

2024 年第三次独立董事专门会议。会议由独立董事张学军主持，会

议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。根据公司提供的相

关资料，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第十四次会议审

议事项发表如下意见：

    经核查，我们认为：公司本次提名的非独立董事候选人和财务总

监（总会计师）提名均已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关

法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任上市

公司董事、高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未

发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事、

高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁

入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任

何处罚或惩戒。


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    我们同意提名马东先生、金晖先生、田生文先生为公司第九届董

事会非独立董事候选人，同意聘任钟秋生先生为公司财务总监（总会

计师）。我们同意上述董事候选人提交公司 2024 年第二次临时股东

大会审议。



    独立董事：徐盛明    张学军    谢 罡



                                     2024 年 4 月 29 日




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