证券代码：000815      证券简称：美利云        公告编号：2024-038



             中冶美利云产业投资股份有限公司
       关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    公司于 2024 年 4 月 29 日召开第九届董事会第十四次会议，审议

通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司

法》《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日(星期四)14:00 开始。

    （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日(星期四)

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 16 日

9:15-15:00 期间的任意时间。


                                1
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

合的方式。

    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人

出席。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明

的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进

行网络投票。

    （3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投

票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现

重复投票的以第一次有效投票结果为准。

    6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于

股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、会议地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室

    二、会议审议事项：




                              2
                                                                     备注

  提案编码                        提案名称
                                                              该列打勾的栏目可以

                                                                     投票

非累积投票提案


                 《关于选举禚昊先生为公司第九届监事会监事的
    1.00                                                              √
                 议案》


 累积投票提案    （提案 2.00 为等额选举）


    2.00         《关于选举公司第九届董事会董事的议案》          应选人数 3 人


    2.01         选举马东先生为公司第九届董事会董事                   √

    2.02         选举金晖先生为公司第九届董事会董事                   √

    2.03         选举田生文先生为公司第九届董事会董事                 √


      1、上述议案 2.00 采用累积投票方式。

      2、上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议和公司第九届

 监事会第十一次会议审议通过，具体内容刊登于 2024 年 4 月 30 日的

 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《中冶美利云产业投资股份

 有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024－

 036）和《中冶美利云产业投资股份有限公司第九届监事会第十一次

 会议决议公告》（公告编号：2024－037）。
      四、会议登记等事项

      （一）登记方法：

      1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本

                                        3
人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进

行登记。

    2、法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能

证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法

人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代

表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记

手续。

    3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在

2024 年 5 月 15 日 16:30 点前送达或传真至公司)，信函或传真登记

发送后请电话确认。不接受电话登记。

    （二）登记时间：2024 年 5 月 15 日 8:30—16:30

    （三）登记地点及授权委托书送达地点：

    中冶美利云产业投资股份有限公司董事会办公室、证券事务部，

信函请注明“股东大会”字样。

    （四）会议联系方式

    联 系 人：史君丽 曾月萍

    联系电话： 0955－7679334

    传     真： 0955－7679216

    电子邮箱：yky1662@126.com

    邮政编码：755000

    通讯地址：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份

有限公司董事会办公室、证券事务部。


                                4
   （五）其他事项：

   本次现场会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

   五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投

票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络

投票时涉及具体操作详见附件 1。

    六、备查文件

    1、公司第九届董事会第十四次会议决议

    2、公司第九届监事会第十一次会议决议



                             中冶美利云产业投资股份有限公司

                                          董事会

                                    2024 年 4 月 30 日

        附件：1.参加网络投票的具体操作流程

              2.授权委托书




                             5
附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360815，投票简

称为“美利投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司

股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所

投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均

视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
               累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
   投给候选人的选举票数                  填报
   对候选人 A 投 X1 票                   X1 票
   对候选人 B 投 X2 票                   X2 票
   …                                    …
   合   计                           不超过该股东拥有的选举票数

    提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    如：提案2.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案，采用等

额选举，应选人数为3位。

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。


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    二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15

至 15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指

引栏目查阅。

    3、股东根据获取的 服 务 密 码 或 数 字 证 书，可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。




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附件 2：

                            授权委托书
    兹授权委托           （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2024

年 5 月 16 日召开的中冶美利云产业投资股份有限公司 2024 年第二次

临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票本

公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使

表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
                                              备注   同意   反对   弃权
                                            该列打
  提案
                      提案名称              勾的栏
  编码
                                            目可以
                                              投票
非累积投
  票提案
           关于选举禚昊先生为公司第九届监
  1.00                                        √
           事会监事的议案
累积投票
           采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案
           关于选举公司第九届董事会董事的
  2.00                                               应选 3 人
           议案
           选举马东先生为公司第九届董事会
  2.01                                        √
           董事
           选举金晖先生为公司第九届董事会
  2.02                                        √
           董事
           选举田生文先生为公司第九届董事
  2.03                                        √
           会董事

   （说明：非累积投票提案，请在“表决意见”栏目相对应的“同

意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，投票人只能表明“同

意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改填写其他符号、多选或不

选的表决票无效，按弃权处理。累积投票提案股东应当以其所拥有的

每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有

                                  8
选举票数的或不填写具体票数的视为无效。如果不同意某候选人，可

以对该候选人投 0 票。）



    委托人签名（盖章）：

    身份证号码或统一社会信用代码：

    股东账号：

    持股种类和数量：



    受托人签名：

    身份证号码：

    委托日期：

    委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止




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