证券代码：000815      证券简称：美利云   公告编号：2024—043



             中冶美利云产业投资股份有限公司
           第九届董事会第十五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届

董事会第十五次会议于2024年6月2日在公司四楼1#会议室以现场结

合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2024

年5月23日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实

际出席并参与表决的董事6人。本次会议由董事田生文先生主持，会

议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并

通过了如下事项：

    一、关于选举田生文先生担任公司董事长的议案

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    二、关于调整第九届董事会各专门委员会委员的议案

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    会议审议并通过了《关于调整第九届董事会各专门委员会委员的

议案》，董事会专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起

至第九届董事会任期届满之日止。其中第九届董事会四个专门委员会

委员及主任委员如下：

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    （1）战略与 ESG 管理委员会由田生文先生、金晖先生、马东先

生、徐盛明先生、张学军先生 5 名董事组成，董事长田生文先生任主

任委员。

    （2）审计委员会由张学军先生、马东先生和谢罡先生 3 名董事

组成，独立董事张学军先生任主任委员。

    （3）提名委员会由谢罡先生、田生文先生、徐盛明先生 3 名董

事组成，独立董事谢罡先生任主任委员。

    （4）薪酬与考核委员会由徐盛明先生、金晖先生、张学军先生 3

名董事组成，独立董事徐盛明先生任主任委员。

    以上四个专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至

第九届董事会任期届满之日止。




                            中冶美利云产业投资股份有限公司

                                        董事会

                                    2024 年 6 月 4 日



   简历：

   田生文：男，1965 年出生，本科学历。2014 年 9 月至 2018 年 8

月任公司总经理，中冶美利浆纸有限公司董事长、法定代表人。2019

年 3 月至今，先后担任中国纸业投资有限公司风险管理部副总经理、

风险合规部副总经理、安全环保部总经理、资产管理部总经理。2018

年 8 月至 2023 年 8 月任中冶纸业集团有限公司总经理。2023 年 8 月

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至今任中冶纸业集团有限公司党委副书记、总经理。2024 年 1 月至

今兼任山东银河瑞雪纸业有限公司执行董事。2024 年 5 月至今任公

司董事。

   徐盛明：男，1963 年生，工学博士，研究员，博士生导师，现任

清华大学核能与新能源技术研究、精细陶瓷北京市重点实验室和放射

性废物处理北京市重点实验室副主任，国家重点研发计划项目首席科

学家，“十四五”国家重点研发计划“战略性矿产资源开发利用”重

点专项总体专家组专家，兼任中国有色金属学会第八届理事会常务理

事、中国储能与动力电池专业委员会和中国有色金属学会冶金物理化

学学术委员会等副主任委员；中国再生资源产业技术创新战略联盟和

贵金属材料产业技术创新战略联盟副理事长；特种化学电源全国重点

实验室、稀贵金属综合利用新技术国家重点实验室学术委员会委员；

《Trans. Nonferrous Met. Soc. China》等 6 个杂志编委。曾被任

命挂职江西理工大学党委委员、副校长（2016.6.5～2020.4.18）。

2023 年 2 月至今任公司独立董事。

   谢 罡：男，1968 年出生，毕业于中国人民大学法学院，法律硕

士，具有执业律师、经济师、注册房地产估价师、注册房地产经纪人、

注册咨询工程师（投资）等多种从业资格，曾任北京市博人律师事务

所、北京市众鑫律师事务所律师。现执业于北京德恒律师事务所。2023

年 2 月至今任公司独立董事。

   张学军：男，1975 年出生，会计学本科，中国注册会计师、注册

评估师、税务师。曾任山东齐鲁会计师事务所有限公司（后变更为山


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东万隆齐鲁会计师事务所、万隆会计师事务所山东分所）及万隆会计

师事务所项目经理、部门经理；北京正略会计师事务所有限公司合伙

人；北京央广联合传媒有限公司董事、副总经理、CFO；北京正略会

计师事务所有限公司合伙人。2021 年 12 月至今任北京恒诚信会计师

事务所有限公司合伙人。2023 年 2 月至今任公司独立董事。

   金 晖：男，1970 年出生，经济学和文学双学士学位。先后担任

中国物资开发投资总公司战略发展部高级项目经理；广西贺州华桂浆

纸有限公司副总经理；中国纸业投资总公司运营部副总经理；中国纸

业圭亚那项目组组长。2017 年起任中国纸业投资有限公司战略发展

部副总经理，2022 年起任中国纸业投资有限公司战略发展部总经理。

2023 年 3 月至今，任中国纸业投资有限公司战略发展部兼产业培育

部总经理。2024 年 5 月至今任公司董事。

   马   东：男，1969 年出生，中共党员。1990 年 12 月进入国家监

察部工作，1992 年进入中央纪委工作。历任中央纪委监察部机关事务

管理局财务二处副处长、财务一处副处长、处长、审计处处长；团支

部书记、党支部书记、机关工会经审委员等职务。曾任中国纸业投资

有限公司风险管理部副经理、经理、职工监事。2019 年 9 月 5 日至

2023 年 2 月 2 日任公司第八届监事会主席，同时历任中国纸业投资

有限公司风险管理部总经理，泰格林纸集团股份有限公司党委副书记、

纪委书记，岳阳林纸股份有限公司党委副书记、纪委书记。2021 年至

2024 年 3 月任中国诚通生态有限公司党支部副书记、董事、总经理。

2024 年 3 月至今担任中国纸业投资有限公司专职派出董事。2024 年


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5 月至今任公司董事。




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