证券代码：000815      证券简称：美利云     公告编号：2024-045



               中冶美利云产业投资股份有限公司
                 关于高级管理人员辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会于 2024 年 7 月 4 日收到公司副总经理、总法律顾问、首席合规官

黄文升先生、副总经理马小林先生及董事会秘书程晓女士提交的书

面辞职报告。

    因工作原因，黄文升先生申请辞去公司副总经理、总法律顾问、

首席合规官职务。黄文升先生辞职后，将在子公司担任高级管理人

员职务。黄文升先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行

而未履行的股份锁定承诺事项。

    因工作原因，马小林先生申请辞去公司副总经理职务。马小林

先生辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。马小林先生未直接

或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事

项。

    因工作原因，程晓女士申请辞去公司董事会秘书职务。程晓女

士辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。程晓女士未直接或间

接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。
   根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，以上高级管理人

员的辞职报告自送达董事会之日起生效。黄文升先生、马小林先生

和程晓女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会

对黄文升先生、马小林先生和程晓女士在任职期间为公司所做出的

贡献表示衷心感谢！

   为保证公司董事会工作的正常进行，在公司未正式聘任新的董

事会秘书期间，由公司董事长田生文先生代行董事会秘书职责，公

司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

   田生文先生联系方式如下：

   地址：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇

   电话：0955-7679334

   传真：0955-7679216

   电子邮箱：022001@chinapaper.com.cn

   特此公告。




                     中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

                              2024 年 7 月 5 日