航锦科技股份有限公司                                              决议公告



    证券代码：000818          证券简称：航锦科技       公告编号：2024-011


                          航锦科技股份有限公司
         二○二四年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况
    （1）召开时间：
    现场会议时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024
年 2 月 23 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日 9：15～15：00 期间
的任意时间。

    （2）现场会议召开地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼航锦科技会议室。
    （3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    （4）召集人：公司董事会。
    （5）主持人：董事长蔡卫东先生。
    （6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定。
    2、会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 151 人，代表有
效表决权的股份股 137,348,259 股，占公司股份总数的 20.2234％。
    其中：
    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 3 人，代表有效表
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决权的股份 79,772,000 股，占公司股份总数的 11.7458%。
    （2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 148 人，代表有效表决权
的股份 57,576,259 股，占公司股份总数的 8.4776％。
    （3）参加本次股东大会的中小股东共计 149 人，代表有效表决权的股份
59,286,059 股，占公司股份总数的 8.7294％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了本次
会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相
结合的方式进行了表决，议案获得通过。
    具体表决结果如下：
    1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
    本议案属于需逐项表决的议案，子议案数共 6 个，均获得出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，具体表决结果如下：
    1.01 审议通过了《回购股份的目的》。
    同意 137,248,159 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9271％；反对
86,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0627％；弃权 14,000 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0102％。
    1.02 审议通过了《回购股份符合相关条件》。
    同意 137,260,659 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9362％；反对
43,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0315％；弃权 44,400 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0323％。
    1.03 审议通过了《回购股份的方式、价格区间》。
    同意 137,271,659 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9442％；反对
32,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0234％；弃权 44,400 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0323％。
    1.04 审议通过了《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟
用于回购的资金总额》。
    同意 137,258,259 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9345％；反对
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45,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0332％；弃权 44,400 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0323％。
    1.05 审议通过了《回购股份的资金来源》。
    同意 137,271,659 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9442％；反对
32,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0234％；弃权 44,400 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0323％。
    1.06 审议通过了《回购股份的实施期限》。
    同意 137,260,659 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9362％；反对
32,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0234％；弃权 55,400 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0403％。
    2、审议通过了《关于回购公司股份授权事项的议案》。
    同意 137,258,259 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9345％；反对
32,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0234％；弃权 57,800 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0421％。
    3、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。
    同意 136,995,859 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7434％；反对
123,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0898％；弃权 229,100 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.1668％。
    上述议案已经公司第九届董事会第 7 次临时会议审议通过。详细内容见刊登
在 2024 年 2 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所
    2、律师姓名：陈春明、朱文嘉
    3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司
章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东
大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件
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   1、公司二〇二四年第一次临时股东大会决议；
   2、江苏东晟律师事务所关于航锦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东
大会的法律意见书。
   特此公告。


                                   航锦科技股份有限公司董事会
                                     二○二四年二月二十四日