航锦科技股份有限公司



        证券代码：000818               证券简称：航锦科技             公告编号：2024-018

                                 航锦科技股份有限公司
                              2023 年度监事会工作报告

     尊敬的各位监事：

            一、报告期监事会会议情况
            2023 年公司监事会共召开 4 次会议，其中临时会议 2 次。
序号        召开日期            会议届次                          会议议案名称
                                             审议并通过了《关于董事长、总经理以及部分高级管理人
                            第九届监事会第
 1     2023 年 4 月 21 日                    员及其他核心团队成员延期实施增持公司股份计划的议
                             3 次临时会议
                                             案》。
                                             审议并通过了《2022 年年度报告全文》及《报告摘要》；
                                             《2022 年度监事会工作报告》；《关于 2023 年综合授信额
                            第九届监事会第 度计划的议案》；关于为全资子公司提供担保的议案》《关
 2     2023 年 4 月 26 日
                                一次会议     于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》；《2023 年第一季
                                             度报告》；《2022 年度财务决算报告》；《2022 年度利润分配
                                             的预案》；《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》。
                            第九届监事会第
 3     2023 年 8 月 23 日                    审议并通过了《2023 年半年度报告全文》及《报告摘要》。
                                二次会议
       2023 年 10 月 27     第九届监事会第
 4                                           审议并通过了《2023 年第三季度报告》。
       日                    4 次临时会议

            二、监事会对报告期内有关事项的专项意见
            报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司
     依法运作、财务状况等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表
     意见如下：
            （一）公司依法运作情况
            报告期内，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，监事
     会认真履行职责，监事会成员列席 4 次股东大会，包括 1 次年度股东大会，3 次
     临时股东大会，依法对会议的召集、召开、决策程序、董事会对股东大会的执行
     情况等进行了监督。监事会认为：报告期内，公司董事会、股东大会的召开和决
     议均符合相关法律、法规的规定，决策程序合法、有效，董事会能够认真执行股
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东大会的各项决议，公司已建立较为完善的法人治理基本框架；公司董事和高级
管理人员在 2023 年的工作中，努力为公司的发展尽职尽责，在执行公司职务时
未发现违反法律法规、公司章程或损害公司或股东利益的行为。
    （二）检查公司财务的情况
    本年度监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动
情况等进行检查监督。监事会认为：公司财务制度健全、财务状况良好，公司财
务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务报告
的审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够
真实反映公司的财务状况和经营成果。
    （三）公司担保情况
    公司监事会对报告期内的担保情况进行了核查，报告期内公司为子公司提供
下一年度担保额度预计符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，
并及时履行了信息披露义务，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
    （四）对公司内部控制评价报告的意见
    经审阅公司《2023 年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司已经建立了
较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规
章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总体上符合有关法律法
规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司编制的《2023 年
度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—
—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。公司《2023 年度内部控制评价报
告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意公司《2023
年度内部控制评价报告》。
    （五）公司实施内幕信息知情人管理制度情况
    公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度 的情况进
行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情
人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递
流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知
情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

    三、公司监事会 2024 年度工作计划
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    2024 年，公司监事会将继续严格按照国家法律法规、《公司章程》、《监事会
议事规则》等规定和要求忠实勤勉地履行职责，为完善公司治理、督促公司依法
运作、切实维护全体股东和公司的合法权益发挥应有的作用。2024 年监事会的
工作计划主要有以下几方面：
    1.积极参加监管机构组织的相关培训，加强相关法律法规的学习，提升自身
专业业务能力和监事会的监督能力和水平。
    2.继续完善监事会的运行机制，监督公司依法运作情况，提高监督水平，积
极督促公司内部控制体系的建设和有效运行。
    3.依法列席公司董事会、股东会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程
序的合法性，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为
发生，切实维护公司和股东的权益。




                                   航锦科技股份有限公司监事会
                                     二○二四年三月十二日