航锦科技股份有限公司



                       航锦科技股份有限公司
             第九届董事会独立董事专门会议决议

     一、独立董事专门会议召开情况
     航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 2 日以邮件方式
发出第九届董事会独立董事专门会议通知，会议于 2024 年 3 月 12 日在武汉市中
信泰富大厦 38 楼会议室以现场表决方式召开。公司现有独立董事 3 人，实际参
与表决独立董事 3 人。会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规
定。全体独立董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。
     会议由独立董事徐永涛先生主持，会议以现场表决方式审议并通过了如下议
案。

     二、独立董事专门会议审议情况
    （一）审议《关于预计 2024 年与关联方日常存贷款额度的议案》
     表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     表决结果：会议一致审议通过了本议案，同意提交董事会和股东大会审议。
     决议内容：公司拟与关联方汉口银行股份有限公司、湖北金融租赁股份有限
公司、武汉融资租赁有限公司开展存贷款业务，最高存款余额不超过 50,000 万
元，最高贷款余额不超过 100,000 万元，额度期限为自 2023 年度股东大会审议
通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。详见公司在巨潮资讯网披露的《关
于预计 2024 年与关联方日常存贷款额度的公告》（公告编号：2024-026）。
     公司独立董事专门会议审核意见：公司与上述关联方发生的日常存贷款事项
属于公司生产经营正常需要，交易定价合理，不存在利用关联方关系损害上市公
司利益的情形，不损害公司其他股东特别是中小股东利益。
    （二）审议《关于 2024 年度委托理财暨关联交易的议案》
     表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     表决结果：会议一致审议通过了本议案，同意提交董事会和股东大会审议。
     决议内容：公司拟与关联方华源证券股份有限公司开展委托理财业务，为公
司积累和留存部分资金，委托理财授权额度为不超过 5 亿元（含 5 亿元），期限
为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。
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     公司独立董事专门会议审核意见：在确保不影响公司正常经营的情况下，使
用闲置资金投资于安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，有利于提高
资金的使用效率和收益，符合公司及全体股东的利益，亦不存在损害公司股东，
特别是中小股东利益的情形。

     三、备查文件
     1、第九届董事会独立董事专门会议决议。
     特此公告。
                                      独立董事：徐永涛 董恺瀚 刘巧云
                                             二○二四年三月十四日