航锦科技股份有限公司                                      股东大会提示性公告


  证券代码：000818          证券简称：航锦科技       公告编号：2024-036


                         航锦科技股份有限公司
       关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于 2024 年 3 月 14 日
在《中国证券报》 、《证券时 报》、《上 海证券报》及 巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《航锦科技股份有限公司关于召开 2023
年度股东大会的通知》（公告编号：2024-024），现将《2023 年度股东大会的
通知》内容再次公告如下。

    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2023 年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    2024 年 3 月 12 日召开的公司第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于
召开 2023 年度股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 14:00 时
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024 年 4 月 3 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 3 日 9：15～15：00 期
间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易
所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2024 年 3 月 29 日（星期五）
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    7、出席对象：
    （1）于股权登记日（2024 年 3 月 29 日）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：武汉市中信泰富大厦 30 楼会议室

    二、会议审议事项
    1、提案名称：
                            本次股东大会提案编码表
                                                                  备注
提案编码                      提案名称                        该列打勾的栏
                                                              目可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √
非累积投
票提案
  1.00     审议公司《2023 年年度报告全文》及《报告摘要》            √
  2.00     审议公司《2023 年度董事会工作报告》                      √
  3.00     审议公司《2023 年度监事会工作报告》                      √
  4.00     审议《关于 2024 年综合授信额度计划的议案》               √
  5.00     审议《关于为子公司提供担保的议案》                       √
  6.00     审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》             √
  7.00     审议《关于公司董事薪酬或津贴标准的议案》                 √
  8.00     审议《关于 2024 年度委托理财额度的议案》                 √
  9.00     审议《关于公司对下属企业提供财务资助的议案》             √
 10.00     审议《关于修改公司章程的议案》                           √
           审议《关于预计 2024 年与关联方日常存贷款额度的
 11.00                                                              √
           议案》
 12.00     审议《关于 2024 年度委托理财暨关联交易的议案》           √
 13.00     审议《2023 年度财务决算报告》                            √
 14.00     审议《2023 年度利润分配的预案》                          √
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    2、提案披露情况：
    上述提案已经公司 2024 年 3 月 12 日召开的第九届董事会第三次会议、第九
届监事会第三次会议审议通过。详细内容见刊登在 2024 年 3 月 14 日《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
    3、特别强调事项：
    提案 5.00、10.00 属于特殊决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
    提案 11.00、12.00 属于关联交易事项，关联股东武汉新能实业发展有限公
司和新余昊月信息技术有限公司将回避表决，关联股东不得接受其他股东的委托
进行投票。前述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）。
    4、公司独立董事将在本次年度股东大会上宣读述职报告。

    三、提案编码注意事项
    本次股东大会提案设置“总议案”，提案编码为 100，对提案 100 进行投票，
视为对所有提案表达相同投票意见。

    四、会议登记等事项
    1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代
理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股
东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
    2、登记时间：2024 年 4 月 1、2 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00。
    3、登记地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼航锦科技证券部。
    4、会议联系方式：
    联系人：是静怡
    电话：027-82200722
    传真：027-82200882
    邮箱：zqb@hangjintechnology.com
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    5、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网
络投票的具体操作流程”。

    六、备查文件
    1、第九届董事会第三次会议决议；
    2、第九届监事会第三次会议决议。
    特此通知。
                                  航锦科技股份有限公司董事会
                                      二○二四年三月三十日
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    附件 1：
                         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360818”，投票简称为“航

锦投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 4 月 3 日的交易时间，即 9：15～9：25，9：30～11：

30 和 13：00～15：00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 3 日（现场股东大会召开

当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 4 月 3 日（现场股东大会结束当日）下

午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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  附件 2：
                                          授权委托书
      兹委托            先生（女士）代表本公司（本人）出席航锦科技股份有
  限公司2023年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权，本授权委托书的有效
  期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。具体表决意见如下：
                                                          备注                表决结果
提案                                                      该列打
                       提案名称                           勾的栏
编码                                                                 同意       反对     弃权
                                                          目可以
                                                          投票
100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投票提案
1.00      审议公司《2023 年年度报告全文》及《报告摘要》      √
2.00      审议公司《2023 年度董事会工作报告》                √
3.00      审议公司《2023 年度监事会工作报告》                √
4.00      审议《关于 2024 年综合授信额度计划的议案》         √
5.00      审议《关于为子公司提供担保的议案》                 √
6.00      审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》       √
7.00      审议《关于公司董事薪酬或津贴标准的议案》           √
8.00      审议《关于 2024 年度委托理财额度的议案》           √
          审议《关于公司对下属企业提供财务资助的议
9.00                                                         √
          案》
10.00     审议《关于修改公司章程的议案》                     √
          审议《关于预计 2024 年与关联方日常存贷款额
11.00                                                        √
          度的议案》
          审议《关于 2024 年度委托理财暨关联交易的议
12.00                                                        √
          案》
13.00     审议《2023 年度财务决算报告》                      √
14.00     审议《2023 年度利润分配的预案》                    √

  委托人：                                           受托人：
  委托人持股数：                                     受托人身份证号码：
  委托人股东账号：
  委托人营业执照/身份证号：
  委托人签字或盖章（法人股东加盖单位印章）：
                                                          委托日期：2024 年      月      日