航锦科技股份有限公司                                                             公告



证券代码：000818                 证券简称：航锦科技              公告编号：2024-047

                                 航锦科技股份有限公司
                    关于为全资子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：
       公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者充分
关注担保风险。

       一、担保情况概述
       航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司航锦云（上海）技
术服务有限公司（以下简称“航锦云”）出于业务拓展、日常经营等需要，拟向
金融机构及融资租赁公司申请综合授信额度，由公司为其提供不超过人民币 2
亿元的连带保证责任担保。
       上述金额为公司为航锦云提供的最高担保额度，航锦云与金融机构及融资
租赁公司的授信协议尚未签订。公司于 2024 年 5 月 27 日召开第九届董事会第 9
次临时会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于为全资子公司提供担保的议案》。根据公司章程、公司《对外担保管理制度》
及相关法律法规的规定，本次担保事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大
会审议。
                                  被担保方                         新增担保额度占
                      担保方                 截止目                                    是否
担保                              最近一期            本次新增     公司最近一期经
         被担保方     持股比                 前担保                                    关联
方                                经审计资            担保额度     审计归母净资产
                        例                     余额                                    担保
                                  产负债率                             比例
公司      航锦云          100%      0%       0 亿元    2 亿元          5.41%               否

       二、被担保人基本情况
       （一）航锦云（上海）技术服务有限公司
       统一社会信用代码：91310104MADE46WY34
       注册地址：上海市徐汇区丰谷路 315 弄 24 号 1-3 层
       法定代表人：蔡卫东
       成立日期：2024 年 3 月 8 日
  航锦科技股份有限公司                                                             公告


    注册资本：3,000 万人民币
    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算
法软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理和存储支持服务；数据处理服
务；数字内容制作服务（不含出版发行）；大数据服务；计算机软硬件及辅助
设备零售；专业设计服务；工业设计服务；电子产品销售；软件销售；计算机
系统服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    全资子公司航锦（武汉）人工智能科技有限公司持股 100%。
    航锦云财务数据（单位：万元）

                   项目                                2024年3月31日（未经审计）

     资产总计                                  1,000
     负债总计                                  0
     其中：银行贷款总计                        0
            流动负债总计                       0
     或有事项                                  0
     净资产                                    1,000
                   项目                             2024年第一季度（未经审计）

     营业收入                                  0

     利润总额                                  0
     净利润                                    0
  注：截至 2024 年第一季度末，航锦云尚未开展实际经营。

    航锦云信用等级良好。非失信被执行人。
    担保对象为公司全资子公司，是公司重要项目的运营主体，资信状况良好，
公司对其重大事项决策和日常经营具有控制权，能够对其经营进行有效的监督
与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

    三、担保协议的主要内容
  本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将
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由本公司、航锦云与融资机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次
授予的担保额度。

       四、公司累计对外担保情况及逾期担保情形
    上述担保事项实际发生后，公司及控股子公司预计对外担保累计总额度为
81.70 亿元，公司及控股子公司实际对外担保余额为 20.13 亿元，占最近一期经
审计归属于母公司股东的净资产的 54.42%。公司及控股子公司不存在对合并报
表范围外单位提供担保的情况，截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在
对外逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。公
司将严格按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的
监管要求》等法律法规及公司内部制度的相关规定，有效控制公司对外担保风
险。

       五、关于本次担保的授权事项
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及
《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定，公司董事会提请股东大
会授权公司资金管理部门办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于：经办签
署《担保协议》、《保证协议书》及与之相关的其它事项。授权期限为 2024 年第
二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

       六、董事会意见
    公司本次为全资子公司提供担保，旨在满足其日常经营和业务发展的需要，
以提高公司融资决策效率，促使全资子公司持续稳定发展，符合公司的整体利
益。本次担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，资信状况良好，未发
生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故本次不存在反
担保情形。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次
对外担保额度预计事项。

       七、报备文件
    1、第九届董事会第 9 次临时会议决议。
    特此公告。
                                                航锦科技股份有限公司董事会
                                                  二○二四年五月二十八日