航锦科技股份有限公司                                              决议公告



    证券代码：000818          证券简称：航锦科技       公告编号：2024-052


                          航锦科技股份有限公司
         二○二四年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况
    （1）召开时间：
    现场会议时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024
年 6 月 12 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 12 日 9：15～15：00 期间
的任意时间。

    （2）现场会议召开地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼航锦科技会议室。
    （3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    （4）召集人：公司董事会。
    （5）主持人：董事长蔡卫东先生。
    （6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定。
    2、会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 18 人，代表有
效表决权的股份 182,692,753 股，占公司股份总数（扣除回购）的 27.0827％。
    其中：
    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 3 人，代表有效表
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决权的股份 77,272,000 股，占公司股份总数（扣除回购）的 11.4549%。
    （2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 15 人，代表有效表决权的
股份 105,420,753 股，占公司股份总数（扣除回购）的 15.6278％。
    （3）参加本次股东大会的中小股东共计 14 人，代表有效表决权的股份
4,360,553 股，占公司股份总数（扣除回购）的 0.6464％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了本次
会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相
结合的方式进行了表决，议案获得通过。
    具体表决结果如下：
    1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
    同意 182,537,553 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9150％；反对
155,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0850％；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    上述议案已经公司第九届董事会第 9 次临时会议审议通过。详细内容见刊登
在 2024 年 5 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所
    2、律师姓名：陈春明、朱文嘉
    3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司
章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东
大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司二〇二四年第二次临时股东大会决议；
    2、江苏东晟律师事务所关于航锦科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东
大会的法律意见书。
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 特此公告。


                       航锦科技股份有限公司董事会
                         二○二四年六月十三日