中信建投证券股份有限公司
                 关于岳阳兴长石化股份有限公司
    使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

    中信建投证券股份有限公司（ 以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为岳
阳兴长石化股份有限公司 以下简称“岳阳兴长”或“公司”）2022 年度向特
定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等有关规定，对岳阳兴长使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：


    一、募集资金基本情况

                                    《关于同意岳阳兴长石化股份有限公司
    根据中国证券监督管理委员会出具的（
向特定对象发行股票注册的批复》 证监许可（ 2023〕2054 号），公司向特定对象
发行人民币普通股（ A 股）61,616,251 股，募集资金总额为人民币 973,536,765.80
元，募集资金净额为人民币 962,098,086.56 元。上述募集资金已全部到位，中审
华会计师事务所 特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 26 日出具了《岳阳兴长石化
股份有限公司验资报告》 CAC 证验字[2023]0126 号）。

    公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放
                                                                    《募
于募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行分别签署了（
集资金三方监管协议》。


    二、募集资金投资项目的基本情况

    根据公司已披露的《岳阳兴长石化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
股票募集说明书》，本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 100,000.00
万元 含本数），扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：




                                    1
                                                                            单位：万元
 序号                   项目名称                       投资总额        拟使用募集资金
  1      惠州立拓30万吨/年聚烯烃新材料项目               119,586.00          80,000.00
  2      岳阳兴长研发中心项目                             15,000.00          12,000.00
  3      补充流动资金                                      8,000.00           8,000.00
                       合计                              142,586.00         100,000.00

      由于本次实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，公司董事会根据
发展现状和未来业务发展规划，按照项目的轻重缓急等情况，对募投项目中实际
投入募集资金进行调整，具体如下：

                                                                            单位：万元
 序                                                     调整前拟投入     调整后拟投入
                 项目名称             投资总额
 号                                                     募集资金金额     募集资金金额
        惠州立拓 30 万吨/年聚烯烃新
  1                                    119,586.00           80,000.00        77,000.00
        材料项目
  2     岳阳兴长研发中心项目               15,000.00        12,000.00        11,500.00
  3     补充流动资金                        8,000.00         8,000.00         7,709.81
                合计                   142,586.00          100,000.00        96,209.81

      截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 96,438.58 万元。公司募集资
金投资项目在实施的过程中，需要分期逐步投入募集资金，部分募集资金在一定
时间内处于闲置状态。


      三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

      为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建
设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用 1 亿元闲置募集资金暂时补充
流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度及期
限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投资项目需要时将及时归还至募集资
金专用账户。

      本次募集资金补充流动资金，按一年期贷款市场基础利率 LPR）为 3.45%
来计算，预计将节约财务费用 345 万元 仅为测算数据，不构成公司承诺）。因
此，公司本次计划使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集
资金的使用效率，降低公司的财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需


                                       2
要，增强公司的业务拓展能力和竞争力，符合公司和全体股东的利益。

    本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金 投向的
行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。募集资
金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额归还
相关资金至募集资金专户。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于
与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，
或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不使用闲置募集资金直接或
者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

                  《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
    公司将严格按照（
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。
若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将随时使用自有
资金及银行贷款提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。


    四、审批程序及相关意见

    2024 年 1 月 26 日，岳阳兴长召开第十六届董事会第十一次会议、第十六届
                          《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
监事会第十次会议审议通过了（
议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金相关事项。


    五、保荐人核查意见

    经核查，保荐人认为：

    岳阳兴长本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经 公司第
十六届董事会第十一次会议、第十六届监事会第十次会议审议通过，符合相关的
法律法规并履行了必要的法律程序，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在
改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。岳阳兴长本次使用部分闲
                              《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
置募集资金暂时补充流动资金符合（
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》以及（《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法

                                   3
规和规范性文件的规定。综上，本保荐人对岳阳兴长使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金事项无异议。

      以下无正文）




                                  4
   本页无正文，为（《中信建投证券股份有限公司关于岳阳兴长石化股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）




       保荐代表人签名：                      ________________                            ________________
                                                       蔡      子                                李志强




                                                                                      中信建投证券股份有限公司



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