中信建投证券股份有限公司
                 关于岳阳兴长石化股份有限公司
      使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

    中信建投证券股份有限公司（ 以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为岳
阳兴长石化股份有限公司 以下简称“岳阳兴长”或“公司”）2022 年度向特
定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等有关规定，对岳阳兴长使用暂时闲置募集资金进行现金管理事
项进行了审慎核查，具体核查情况如下：


    一、募集资金基本情况

                                    《关于同意岳阳兴长石化股份有限公司
    根据中国证券监督管理委员会出具的（
向特定对象发行股票注册的批复》 证监许可（ 2023〕2054 号），公司向特定对象
发行人民币普通股（ A 股）61,616,251 股，募集资金总额为人民币 973,536,765.80
元，募集资金净额为人民币 962,098,086.56 元。上述募集资金已全部到位，中审
华会计师事务所 特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 26 日出具了《岳阳兴长石化
股份有限公司验资报告》 CAC 证验字[2023]0126 号）。

    公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放
                                                                    《募
于募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行分别签署了（
集资金三方监管协议》。


    二、募集资金投资项目的基本情况

    根据公司已披露的《岳阳兴长石化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
股票募集说明书》，本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 100,000.00
万元 含本数），扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：




                                    1
                                                                            单位：万元
 序号                   项目名称                       投资总额        拟使用募集资金
  1      惠州立拓30万吨/年聚烯烃新材料项目               119,586.00          80,000.00
  2      岳阳兴长研发中心项目                             15,000.00          12,000.00
  3      补充流动资金                                      8,000.00           8,000.00
                       合计                              142,586.00         100,000.00

      由于本次实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，公司董事会根据
发展现状和未来业务发展规划，按照项目的轻重缓急等情况，对募投项目中实际
投入募集资金进行调整，具体如下：

                                                                            单位：万元
 序                                                     调整前拟投入     调整后拟投入
                 项目名称             投资总额
 号                                                     募集资金金额     募集资金金额
        惠州立拓 30 万吨/年聚烯烃新
  1                                    119,586.00           80,000.00        77,000.00
        材料项目
  2     岳阳兴长研发中心项目               15,000.00        12,000.00        11,500.00
  3     补充流动资金                        8,000.00         8,000.00         7,709.81
                合计                   142,586.00          100,000.00        96,209.81

      截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 96,438.58 万元。公司募集资
金投资项目在实施的过程中，需要分期逐步投入募集资金，部分募集资金在一定
时间内处于闲置状态。


      三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

        一）投资目的

      为提高公司资金使用效益，增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目
建设和募集资金使用，并在有效控制资金安全风险的前提下，公司拟使用暂时闲
置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司及股
东的利益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金
用途的情况。

        二）投资额度及期限

      根据公司募集资金投资项目建设整体实施计划和资金使用规划，结合公司募


                                       2
集资金使用和管理的实际情况，公司（ 含子公司）本次拟使用额度不超过人民币
3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第十六届董事会第十一次
会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动
使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

      三）投资品种及安全性

        《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
    根据（
运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关法律、法规和制度的规定，公司拟选择购买期限不超过 12 个月的安全性
高、流动性强的投资产品，具体产品类型包括但不限于协定存款、通知存款、结
构性存款、定期存款、大额存单等，且该等现金管理投资产品不得用于质押，不
用于以证券投资为目的的投资行为，投资产品的发行主体、投资范围、安全性分
析及产品收益分配方式等，根据公司后续认购产品签署的相关协议确定。

      四）投资决策及实施

    上述事项经董事会审议通过后，公司授权公司管理层及其授权人士在额度范
围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产
品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财
务部门负责具体实施相关事宜。


    四、投资风险及风险控制措施

      一）投资风险分析

    尽管公司拟使用暂时闲置募集资金投资的品种为安全性高、有保本承诺、流
动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的协定存款、通知存款、结构性存款、
定期存款、大额存单等投资产品，且该等现金管理投资产品不得用于质押，不用
于以证券投资为目的的投资行为。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根
据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动
的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

      二）公司针对投资风险采取的风险控制措施



                                   3
    1、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格
的金融机构进行交易，只能购买协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、
大额存单等投资产品，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投
资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，产品专
用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户
的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

    2、公司管理层及财务部将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和投资
进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险。

    3、公司审计团队负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监
督，对可能存在的风险进行评价。

    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。

    5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。


    五、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

    公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目
建设和募集资金使用，并在有效控制资金安全风险的前提下实施的，不存在变相
改变募集资金用途的情况，不会影响募投项目资金使用计划和公司日常资金正常
周转，亦不会影响公司主营业务的正常开展。与此同时，对暂时闲置募集资金适
时进行现金管理，有利于提高公司资金使用效益，以更好地实现公司现金的保值
增值，有利于增强公司财务状况和盈利能力，保障公司及股东的利益。


    六、审议程序情况

    2024 年 1 月 26 日，岳阳兴长召开第十六届董事会第十一次会议、第十六届
监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理相关事项。


    七、保荐人核查意见

                                   4
    经核查，保荐人认为：岳阳兴长在保证公司募集资金投资项目资金需求和资
金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，
有利于提高公司资金使用效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司
和全体股东的利益。岳阳兴长使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已经公
司第十六届董事会第十一次会议、第十六届监事会第十次会议审议通过，该事项
决策程序合法、合规。综上所述，保荐人对岳阳兴长使用暂时闲置募集资金进行
现金管理事项无异议。

      以下无正文）




                                  5
   本页无正文，为（《中信建投证券股份有限公司关于岳阳兴长石化股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）




       保荐代表人签名：                      ________________                            ________________
                                                       蔡      子                                李志强




                                                                                      中信建投证券股份有限公司



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