岳阳兴长《董事会议事规则》修订对照表




                        岳阳兴长石化股份有限公司
                     《董事会议事规则》修订对照表
        【经公司第十六届董事会第十二次会议审议通过，尚需股东大会审议】



               修改前                                     修改后

                                              增加一条作为第十条：

                                              第十条 独立董事应按照法律、行政

                                           法规及中国证监会和深圳证券交易所

                                           的有关规定执行。公司制定独立董事工

                                           作的相关制度，规范独立董事选任资格

                                           及程序，明确独立董事职责权限，确定

                                           独立董事专门会议等工作要求，保障独

                                           立董事履职。

    第三章   独立董事                          删除

    第十条至第二十五条                         后续章节、条款序号相应调整

    第二十六条 董事会由 9 名董事组             第十一条 董事会由 11 名董事组

成，其中独立董事 3 人。董事会设董事 成，其中独立董事 4 人。董事会设董

长 1 人，可设副董事长 1 人。               事长 1 人，可设副董事长 1 人。

    第二十八条 根据公司《章程》的有            第十三条 根据公司《章程》的有关

关规定，董事会主要行使下列职权：           规定，董事会主要行使下列职权：

    ┅┅                                       ┅┅

    (十)审议《公司章程》第一百二十六           (十)审议《公司章程》第一百一十

条规定的交易事项；                         六条规定的交易事项；

    ┅┅                                       ┅┅

    第三十一条 董事会临时会议在保              第十六条 董事会临时会议在保障

障董事充分发表意见的前提下，可以采 董事充分发表意见的前提下，可以采取

取传真、电子邮件等通讯方式进行并作 通讯方式进行并作出决议，并由参会董


                                       1
                                                    岳阳兴长《董事会议事规则》修订对照表


出决议，并由参会董事在会议决议或表 事在会议决议或表决票上签字。

决票上签字。

       第三十二条 根据《公司章程》的有           第十七条 根据《公司章程》的有关

关规定，董事长行使下列职权：                 规定，董事长行使下列职权：

    ┅┅                                         ┅┅

    (三)在董事会闭会期间，授权董事               (三)在董事会闭会期间，授权董事

长决定单笔不超过 30 万元的捐赠与赞 长决定单笔 30 万元以内的捐赠与赞助；

助；                                            ┅┅

   ┅┅

   第四十二条 董事会会议应当由 1/2              第二十七条 董事会会议应当由

以上的董事出席方可举行，董事会作出 1/2 以上的董事出席方可举行，董事会

决定必须经全体董事的过半数通过。             作出决定必须经全体董事的过半数通

   涉及以下事项，必须由 2/3 以上董 过。

事同意方可通过：                                涉及以下事项，必须由出席会议

   (一) 对外担保；                           2/3 以上董事同意方可通过：

    (二) 对外提供财务资助。                     (一) 对外担保；

                                                (二) 对外提供财务资助。

       第四十六条 除《公司法》规定应列           第三十一条 列席董事会会议的监

席董事会会议的监事、总经理外的其他 事、总经理、其他高级管理人员等，都

列席人员只在讨论相关议题时列席会 有发言权，但无表决权。董事会在作出

议，在其他时间应当回避。                     决定之前，应当充分听取列席人员的意

       所有列席人员都有发言权，但无表 见。

决权。董事会在作出决定之前，应当充

分听取列席人员的意见。




                                                 岳阳兴长石化股份有限公司董事会

                                                        二〇二四年四月十二日


                                         2