岳阳兴长关于购买董监高责任险的公告


证券代码：000819           证券简称：岳阳兴长            公告编号：2024-022



                       岳阳兴长石化股份有限公司
                       关于购买董监高责任险的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    为进一步完善岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“岳阳兴长”或“公司”）

风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事、高级管理人员充分行使权利、

履行职责，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为全体董事、监事、高

级管理人员及其他相关主体购买责任险。公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第十六届

董事会第十二次会议、第十六届监事会第十一次会议，对《关于购买董监高责任险

的议案》进行了审议，监事会对议案发表了意见。本议案提交董事会前已提交公司

董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决。现将相关事项公告如下：



    一、责任保险方案

    1、投保人：岳阳兴长

    2、被保险人：岳阳兴长及其董事、监事、高级管理人员、其他相关主体（以正

式签署的保险合约为准）

    3、保险期限：12 个月

    4、赔偿限额：任一赔偿请求及总累计赔偿责任人民币 5,000 万元

    5、保险费：不超过人民币 40 万元（包含增值税）



    二、审议及授权

    因全体董事、监事均为受益人，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全

体董事、监事对本议案回避表决，提交公司股东大会审议。




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    为便于实施，董事会提请股东大会授权公司经理层在上述方案范围内办理购买

责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险金额、保险费用及其他保险条款；选择

承保机构及相关中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项）。



    三、监事会意见

    监事会认为：购买责任险有利于完善公司风险管理体系，降低上市公司治理风

险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，不存在损害公司及全体股东利益的

情形；议案的审议实行回避表决，程序合法合规；本议案需提交公司股东大会审议。



    四、备查文件

    1、第十六届董事会第十二次会议决议；

    2、薪酬与考核委员会决议；

    3、第十六届监事会第十一次会议决议。



    特此公告。




                                          岳阳兴长石化股份有限公司董事会

                                              二〇二四年四月十六日




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