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岳阳兴长:半年报董事会决议公告2024-08-20  

                                          岳阳兴长第十六届董事会第十六次会议决议公告


证券代码:000819           证券简称:岳阳兴长              公告编号:2024-040



                       岳阳兴长石化股份有限公司
                第十六届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    公司第十六届董事会第十六次会议通知和资料于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件方

式发出,会议于 2024 年 8 月 16 日下午 3:00,在公司三楼会议室以现场结合通讯方

式召开,董事高卫国以及独立董事何翼云、郭剑锋以通讯方式参加会议,其余董事参

加现场会议。会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人。会议由董事长王妙云先

生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章

程》的规定,合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下报告、议案:



    (一)《2024 年半年度报告及摘要》

    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    审计委员会审议通过了报告及摘要。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2024 年半年度报告》,以及披露于《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《2024 年半年度报告摘要》。



    (二)《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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    (三)《关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告》

    关联董事王妙云、陈斌、高卫国回避表决。

    表决结果为:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    独立董事专门会议审议通过了本报告。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于中国石化财务有限责任公司的风

险持续评估报告》。



    (四)《关于投资建设 5 万吨/年 1-辛烯及系列聚合物关键单体生产装置的议

案》

    同意控股子公司惠州立拓投资 2.1 亿元(不含土地),在惠州新材料产业园建设

5 万吨/年 1-辛烯及系列聚合物关键单体生产装置,深化公司在高端聚烯烃全产业链

的布局,提升公司在高端聚烯烃市场的竞争力,实现公司高质量转型升级。

    授权公司及惠州立拓管理层办理与本项目有关的各类具体业务事项,包括但不

限于:办理相应投资审批备案手续、签署与本项目相关各类协议等,授权期限自公司

董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    (五)《关于投资建设 2 万吨/年特种聚烯烃蜡项目的议案》

    同意控股子公司惠州立拓投资 1 亿元(不含土地),在惠州新材料产业园建设年

产 1 万吨聚乙烯蜡和 1 万吨聚丙烯蜡项目,做深烯烃产业链能力,提升公司在高端

聚烯烃领域的综合竞争力。

    授权公司及惠州立拓管理层办理与本项目有关的各类具体业务事项,包括但不

限于:办理相应投资审批备案手续、签署与本项目相关各类协议等。授权期限自公司

董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    三、备查文件
    1、第十六届董事会第十六次会议决议;

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2、独立董事专门会议决议;

3、审计委员会决议。



特此公告。




                                  岳阳兴长石化股份有限公司董事会

                                       二〇二四年八月二十日




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