岳阳兴长第十六届董事会第十八次会议决议公告


证券代码：000819             证券简称：岳阳兴长               公告编号：2023-051



                        岳阳兴长石化股份有限公司
                   第十六届董事会第十八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“岳阳兴长”或“公司”）第十六届董

事会第十八次会议通知及资料于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于

2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。

会议由董事长王妙云先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的

召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：



       （一）《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

    1.1 同意与第一大股东关联方 2025 年度日常关联交易预计总额 472,710 万元。

    关联董事王妙云、陈斌、高卫国回避表决。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    1.2 同意与兴长集团及其分子公司 2025 年度日常关联交易预计总额 13,454 万

元。

    关联董事易辉回避表决。

    表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    独立董事专门会议审议通过了本议案，同意提交董事会审议，保荐机构亦发表
了无异议的书面核查意见。

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    本议案 1.1、1.2 项需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》

(公告编号：2024-052）。



    （二）《关于召开公司第七十次(临时)股东大会的议案》

    决定于 2024 年 12 月 30 日(星期一)召开公司第七十次(临时)股东大会。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开第七十次（临时）股东大会的通

知》(公告编号：2024-053）。



    三、备查文件

    1、第十六届董事会第十八次会议决议；

    2、第十六届董事会第六次独立董事专门会议决议；

    3、中信建投证券股份有限公司关于岳阳兴长石化股份有限公司 2025 年度日常

关联交易预计的核查意见。




    特此公告。

                                        岳阳兴长石化股份有限公司董事会

                                                二〇二四年十二月十三日




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