岳阳兴长第七十次（临时）股东大会决议公告


 证券代码：000819           证券简称：岳阳兴长         公告编号：2023-054



                       岳阳兴长石化股份有限公司
                第七十次（临时）股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）15：30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2024 年 12 月 30 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 13:00－15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15－15:00

期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事、总经理、党委书记付锋先生

    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范

性文件以及《公司章程》的规定。
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    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 151 人，代表股份 128,491,621 股，占公司有表
决权股份总数的 34.7559％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 366,000 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0990％。
    通过网络投票的股东 148 人，代表股份 128,125,621 股，占公司有表决权股
份总数的 34.6569％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 148 人，代表股份 3,243,510 股，占公司有
表决权股份总数的 0.8773％。
    其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 366,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0990％。
    通过网络投票的中小股东 145 人，代表股份 2,877,510 股，占公司有表决权
股份总数的 0.7783％。

    2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

    3、见证律师出席见证了本次股东大会。


    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于
2025 年度日常关联交易预计的议案》,具体表决情况如下：
    提案 1.01 同意与第一大股东关联方 2025 年度日常关联交易预计总额
472,710 万元
    总表决情况：
    同意 42,980,359 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2695％；
反对 1,099,914 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4892％；弃权
106,600 股（其中，因未投票默认弃权 19,800 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2412％。
    中小股东总表决情况：
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    同意 2,036,996 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
62.8022％；反对 1,099,914 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 33.9112％；弃权 106,600 股（其中，因未投票默认弃权 19,800 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2866％。


    提案 1.02 同意与兴长集团及其分子公司 2025 年度日常关联交易预计总额
13,454 万元
    总表决情况：
    同意 86,407,244 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6967％；
反对 1,048,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1971％；弃权
93,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1062％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,102,496 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
64.8216％；反对 1,048,014 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 32.3111％；弃权 93,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8673％。


    股东中国石化集团资产经营管理有限公司已回避表决议案1.01，股东湖南长
炼兴长集团有限责任公司、湖南长炼兴长企业服务有限公司已回避表决议案1.02。



    四、律师对本次股东大会的法律意见

    1、律师事务所名称：浙江天册（深圳）律师事务所

    2、律师姓名：刘珂豪、徐磊

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议

人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决

结果合法、有效。


    五、备查文件
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    1、第七十次（临时）股东大会决议；

    2、《浙江天册（深圳）律师事务所关于岳阳兴长石化股份有限公司第七十次

（临时）股东大会之法律意见书》。



    特此公告。



                                        岳阳兴长石化股份有限公司董事会

                                              二○二四年十二月三十一日