湖北京山轻工机械股份有限公司
                           J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd.                         Stock Code : 000821


               证券代码：000821          证券简称：京山轻机       公告编号：2024-03


                湖北京山轻工机械股份有限公司
 关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券进入
                          换股期的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉公司控股股

东京山京源科技投资有限公司（以下简称“京源科技”）以公司部分股票为标的

发行的 2023 年非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换公司债券”）

将于 2024 年 4 月 24 日进入换股期。具体情况如下：

    一、本次可交换公司债券进入换股期的情况

    2023 年 10 月 24 日，京源科技完成本次可交换公司债券的发行，发行总额

为人民币 2.00 亿元人民币，债券期限为 3 年，初始换股价格为 17.00 元/股，债

券简称：“23 京源 EB”，债券代码：“117212”。具体内容详见公司于 2023

年 10 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于公司控股股东非公开发行

可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2023—52）。

    根据《京山京源科技投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交

换公司债券募集说明书》的约定，本次可交换公司债券换股期限自发行结束日起

满六个月后的第一个交易日起，至到期日前一个交易日止，即自 2024 年 4 月 24

日起至 2026 年 10 月 22 日止。如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易

日。

       二、对公司的影响

    截至本公告披露日，京源科技持有公司股份数量为 129,932,166 股,占公司



                                                                                      助力中国智造   成就世界品牌
                      湖北京山轻工机械股份有限公司
                      J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd.                        Stock Code : 000821



总股本的 20.86%。其中，京源科技通过“23 京源 EB”持有公司股份 23,528,600

股,占公司总股本的 3.78%。京源科技一致行动人京山轻机控股有限公司持有公

司股份 9,982,900 股，占公司总股本的 1.60%。进入换股期后，京源科技持有公

司的股份可能会因可交换公司债券投资者选择换股而减少。经测算，假设全部债

券持有人持有的本期债券全部用于交换股票，换股后京源科技仍为公司第一大股

东，本期债券换股不会影响京源科技的控股股东地位，公司实际控制人不会发生

变化。

    换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量均存在不确定性，敬

请广大投资者注意投资风险。公司将密切关注京源科技本期债券换股情况，并根

据相关规定及时履行信息披露义务。

   三、备查文件

   1.《京山京源科技投资有限公司关于非公开发行可交换公司债券进入换股期

的通知》。



    特此公告




                                                湖北京山轻工机械股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                         二○二四年四月十九日




                                                                                助力中国智造   成就世界品牌