证券代码：000822        证券简称：山东海化      公告编号：2024-001

                         山东海化股份有限公司
              关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会
任期将于 2024 年 1 月 26 日届满。鉴于第九届董事会、监事会的候选人提
名工作尚未完成，公司董事会、监事会换届选举会议将延期举行，同时董
事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
    为确保董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，在换届选举完成
之前，公司第八届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及
高级管理人员将依照法律法规和公司章程的规定，继续履行相应的义务和
职责。
    公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。公
司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届
选举事项，并及时履行信息披露义务。
    特此公告。




                                    山东海化股份有限公司董事会
                                            2024年1月26日