证券代码：000822        证券简称：山东海化    公告编号：2024-003


                     山东海化股份有限公司
             第八届董事会 2024 年第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2024 年第
一次会议通知于 2024 年 2 月 18 日以电子邮件及微信方式下发给各位董事。
2 月 28 日，会议在 908 会议室以现场会议方式召开，由孙令波董事长主
持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人，公司监事、董事会秘书列席了
本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1. 审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》
    公司及子公司开展套期保值业务，以从事套期保值为原则，不以套利、
投机为目的，且已建立了完善的内控制度和风险管理机制，开展纯碱及烧
碱期货套期保值业务具备可行性，有利于规避或减少因价格发生不利变动
对正常经营的影响，提高抵御市场风险的能力。
    本报告已经董事会审计委员会审议通过，详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司关于开展期
货套期保值业务的可行性分析报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2. 审议通过《关于继续开展期货套期保值业务的议案》
    为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避或减少因产品价格发生
不利变动引起的损失，降低对正常经营的不利影响，公司及子公司拟以不


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超过 6 亿元的自有资金继续开展纯碱及烧碱期货套期保值业务。
     本议案已经董事会审计委员会审议通过，详见同日刊登在中国证券报、
证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股
份 有 限 公 司 关 于 继 续 开 展 期 货 套期 保 值 业 务 的 公 告 》（ 公 告编 号 ：
2024-005）。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
     3. 审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
     会议决定于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
     详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司关于召开
2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
     第八届董事会 2024 年第一次会议决议
     特此公告。




                                            山东海化股份有限公司董事会
                                                    2024 年 2 月 29 日




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