证券代码：000822       证券简称：山东海化    公告编号：2024-014


                      山东海化股份有限公司
            关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东海化股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会 2024 年
第二次临时会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会
的议案》，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有
关事宜通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
    2. 股东大会召集人：公司董事会
    3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法
规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
    4. 会议召开日期和时间
    现场会议时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）14:30
    网络投票时间：2024 年 4 月 2 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行投票时间为 2024 年 4 月 2 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－
15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为 2024 年 4 月 2 日 9:15－
15:00 期间的任意时间。
    5. 会议召开方式：现场表决+网络投票
    本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。




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       6. 股权登记日：2024 年 3 月 26 日（星期二）
       7. 出席对象
       （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
       于股权登记日2024年3月26日下午收市后，在中国证券登记结算有限
   责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
   可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
   本公司股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）公司聘请的律师。
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
   308 会议室
       二、会议审议事项
                                                             备注
   提案编码                     提案名称                 该列打勾的栏目
                                                           可以投票
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票提案
      1.00       关于增补一名非独立董事的议案                  √
      2.00       关于增补一名股东代表监事的议案                √
    注：1. 上述议案对中小股东单独计票。
        2. 本次仅选举一名董事和一名监事，不适用累积投票制。
       3. 议案主要内容详见 2024 年 3 月 15 日刊登在中国证券报、证券时
   报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限
   公司第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告》（公告编号 2024-
   012）及《山东海化股份有限公司第八届监事会 2024 年第一次临时会议决
   议公告》（公告编号 2024-013）。



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    三、会议登记方法
    1. 登记方式
    （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡
及有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡及有效持股凭证。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有效持股凭证；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表
人依法出具的授权委托书（见附件一）、营业执照复印件及有效持股凭证。
    2. 登记时间
    2024 年 4 月 1 日 9:00－11:00,14:00－16:00
    3. 登记地点
    山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，公司证券部
    4. 出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。
    5. 联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号
    山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：262737
    联系电话：0536－5329842     0536－5329931
    传    真：0536－5329879
    电子邮箱：sdhh@haihua.com.cn
    联 系 人：杨玉华      江修红
    四、参加网络投票的具体操作流程
    股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票（具体操作流程
见附件二）。
    五、其他
    1. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次


                                   3
股东大会的进程另行通知。
    2. 公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并
行使表决权。股东或代理人如现场参会，请携带好相关证件。
    六、备查文件
    1. 第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议
    2. 第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议
    特此公告。
    附件一：2024 年第二次临时股东大会授权委托书
    附件二：网络投票具体操作流程




                                   山东海化股份有限公司董事会
                                        2024 年 3 月 15 日




                                   4
   附件一：
                        山东海化股份有限公司
                 2024 年第二次临时股东大会授权委托书


           兹委托            先生（女士）代表本人（本公司）出席 2024 年
     4 月 2 日召开的山东海化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并
     代为行使如下表决权：
                                                        备注
                                                                     同    反    弃
提案编码                提案名称                  该列打勾的栏
                                                                     意    对    权
                                                  目可以投票
   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票提案
  1.00     关于增补一名非独立董事的议案                  √
  2.00     关于增补一名股东代表监事的议案                √
注：1．委托人请在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”，做出投票指示。
    2．如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人可按自己意愿进行表决。
    3．本授权委托书剪报、复印件或按本格式自制均有效。

委托人姓名或名称（签章）：        委托人身份证号码（营业执照号码）：


委托人持股数：                    委托人股东账号：
受托人姓名：                      受托人身份证号码：
委托书签发日期：                  有效期限： 年    月    日至   年    月    日




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附件二：
                      网络投票具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1．投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”。
    2．填报表决意见
    本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提
案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2024 年 4 月 2 日的交易时间，
    即：9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 2 日 9:15－15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。


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