证券代码：000822     证券简称：山东海化       公告编号：2024-015


                          山东海化股份有限公司
                 2024 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
     特别提示：
     1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
     一、会议召开情况
     1. 召开时间
     现场会议时间：2024 年 3 月 15 日 14:30
     网络投票时间：2024 年 3 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系
 统进行投票的时间为 2024 年 3 月 15 日 9:15－9:25，9:30-11:30，13:00-
 15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 3 月 15 日 9:15-
 15:00 期间的任意时间。
     2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
 308 会议室。
     3. 召开方式：现场表决+网络投票
     4. 会议召集人：公司董事会
     5. 会议主持人：孙令波董事长
     6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关
 法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
     二、会议出席情况
                                                          占公司有表决权股
           分 类                人 数      代表股数
                                                            份总数的比例
股东参会情况                        10    361,523,078             40.3895%
  其中：中小股东参会情况             9        474,200              0.0530%
现场会议出席情况                     1    361,048,878             40.3365%
参加网络投票情况                     9        474,200              0.0530%


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       公司部分董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师
   王隽、徐文科出席了本次会议。
       三、议案审议和表决情况
       大会以现场表决和网络投票相结合方式审议通过《关于继续开展期货
    套期保值业务的议案》，表决结果如下：
                  分 类                     赞 成      反 对   弃 权
表决情况（票）                           361,401,078   82,000 40,000
占出席会议有效表决权股份的比例              99.9663% 0.0227% 0.0111%
  其中：中小股东表决情况（票）               352,200   82,000 40,000
  占出席会议中小股东有效表决权股份的比例    74.2725% 17.2923% 8.4353%
表决结果                                             通 过
       四、律师出具的法律意见
       1．律师事务所：山东德衡律师事务所
       2．见证律师：王隽、徐文科
       3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等
   相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格
   和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，
   合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及
   《公司章程》的规定，合法有效。
       五、备查文件
       1．山东海化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议
       2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2024 年第一次
   临时股东大会的法律意见书
       特此公告。




                                        山东海化股份有限公司董事会
                                             2024 年 3 月 16 日


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