证券代码：000822       证券简称：山东海化         公告编号：2024-047


                     山东海化股份有限公司
           第八届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2024 年第
七次临时会议通知于 2024 年 10 月 12 日以书面及电子方式下发给公司各
位董事。10 月 16 日，会议在公司 908 会议室以现场结合通讯表决方式召
开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人（独立董
事綦好东、朱德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司监事、财务
总监、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    会议审议通过了《关于为合营企业提供财务资助的议案》。
    为满足合营企业山东海化骊潍新材料有限公司经营活动的资金需求，
公司决定与该公司其他股东按持股比例，共同向其提供同等条件的财务资
助 4,000 万元，其中公司提供 2,040 万元。
    详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化关于为合营企业提供财务
资助的公告》（公告编号：2024-049）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    第八届董事会 2024 年第七次临时会议决议
    特此公告。


                                          山东海化股份有限公司董事会
                                                  2024 年 10 月 17 日