证券代码：000825          证券简称：太钢不锈           公告编号：2024-003


                     山西太钢不锈钢股份有限公司
               第九届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1.会议通知的时间和方式

    公司九届十八次董事会会议通知及会议资料于 2024 年 1 月 23 日以直接送达

或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

    2.会议的时间、地点和方式

    会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决方式召开。

    3.董事出席情况

    应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。

    4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

    1、《关于调整 2024 年与日常经营相关的关联交易预计的议案》

    此议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事盛更红先生、李华先生、

尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生、王清洁先生回避表决，经其他非关联董

事表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

    具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

调整 2024 年与日常经营相关的关联交易预计公告》。独立董事专门会议决议详

见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议决议》。

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    2、《关于部分子公司董事、监事及高级管理人员人选调整的议案》

    经公司党委常委会讨论通过，公司对部分子公司董事、监事及高级管理人员

人选作出如下调整：

    提名朱东骜为天津太钢销售有限公司监事人选，唐彦锋不再担任天津太钢销

售有限公司监事职务；

    委派朱东骜为北京太钢销售有限公司监事，唐彦锋不再担任北京太钢销售有

限公司监事职务；

    委派朱东骜为沈阳太钢不锈钢加工销售有限公司监事，唐彦锋不再担任沈阳

太钢不锈钢加工销售有限公司监事职务；

    委派朱东骜为太原钢铁（集团）现货销售有限公司监事，唐彦锋不再担任太

原钢铁（集团）现货销售有限公司监事职务；

    提名郭光宇为太原重工轨道交通设备有限公司董事人选，卢健不再担任太原

重工轨道交通设备有限公司董事职务；

    委派段亚楠为天津太钢大明金属科技有限公司董事，张志君不再担任天津太

钢大明金属科技有限公司董事职务。

    委派李建军为山西临汾太钢中厚板有限公司执行董事，崔正晓不再担任山西

临汾太钢中厚板有限公司执行董事职务。

    推荐李建军为山西临汾太钢中厚板有限公司副经理（主持工作）人选，崔正

晓不再担任山西临汾太钢中厚板有限公司经理。

    经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

    3、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于 2024 年 2 月 21 日（星期三）在太原市花园国际大酒店召开山西太

钢不锈钢股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，会期半天。

    会议将审议《关于调整 2024 年与日常经营相关的关联交易预计的议案》。

    经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

   具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于


                                     2
召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、公司第九届董事会第十八次会议决议；

    2、独立董事专门会议决议。



    特此公告




                                  山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

                                           二〇二四年一月三十日




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