证券代码：000825         证券简称：太钢不锈           公告编号：2024-005


                    山西太钢不锈钢股份有限公司
          关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、召开会议的基本情况
     1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
     2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第十八次会议决定于
 2024年2月21日14:30召开公司2024年第二次临时股东大会。
     3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证
 券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
 则和《公司章程》的有关规定。
     4．会议召开的日期、时间：
     现场会议时间为：2024年2月21日（星期三）14:30；
     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年
 2月21日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网
 投票系统投票的开始时间为2024年2月21日上午9:15，投票结束时间为2024年2月
 21日下午3:00。
     5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
 召开。
     6．会议的股权登记日：2024 年 2 月 5 日
     7.出席对象：
     （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
     于股权登记日 2024 年 2 月 5 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公
 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     本公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司及在该公司任职的关联股东在审

                                  1
议《关于调整 2024 年与日常经营相关的关联交易预计的议案》时需回避表决且
不能接受其他股东委托对该议案进行投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8．现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店。
    二、会议审议事项
    (一)提交股东大会表决的提案

    表一：本次股东大会提案编码表
                                                                 备注

 提案编码                        提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                 可以投票

  非累积
  投票提案

             《关于调整 2024 年与日常经营相关的关联交易预
    1.00                                                           √
             计的议案》

    （二）上述议案已经 2024 年 1 月 30 日召开的公司九届十八次董事会审议通
过，并提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第十八次会议决议公告》、
《关于调整 2024 年与日常经营相关的关联交易预计公告》。
    （三）该议案为关联交易议案，相关关联股东需回避表决，需要对中小投资
者的表决单独计票。
    （四）该议案属于普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的过半数通过。
    三、会议登记等事项
    （一）会议登记方法
    1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出
席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证；
    2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登
记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
    3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在登记时间结束

                                  2
之前送达或传真到公司，并与公司电话确认，传真方式登记的股东应在会前提交
原件，不接受电话登记。
    4.登记时间：2024 年 2 月 19 日～20 日（9：00～11：30、13：30～16：30）
    5.登记地点：公司证券与投资者关系管理部
    6.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    （二）会议联系方式
    联系地址：太原市尖草坪街 2 号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资
者关系管理部
    联系人：张志君女士     杨润权先生
    邮编：030003   电话：0351—2137728      传真：0351—2137729
    电子信箱（E—mail）： tgbx@tisco.com.cn
    本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附
件 1。

    五、备查文件
    1.公司第九届董事会第十八次会议决议。




                             山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
                                     二〇二四年一月三十日




                                 3
       附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
    1.投票代码：360825
    投票简称：太钢投票
    2.填报表决意见或选举票数。
    本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 2 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 2 月 21 日上午 9：15，结束时
间为 2024 年 2 月 21 日下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                  4
  附件 2：


           山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会授权委托书



       兹委托            先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有
  限公司2024年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
       1．委托人名称：                     持股数：                       股
       2．受托人姓名：             受托人身份证号码：
       3．对本次股东大会提案的明确投票意见指示

                                                           备注      同意      反对   弃权



    提案
                                提案名称                  该列打勾
    编码
                                                          的栏目可
                                                          以投票




非累积投票提案


                 《关于调整 2024 年与日常经营相关的关联
    1.00                                                    √
                 交易预计的议案》




  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：

                                                           □可以         □不可以
       4．授权委托书签发日期和有效期限



                                委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                委托日期：二〇二四年        月       日




                                       5
附件 3：


  山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会股东参会登记表

 股东姓名/名称

 法人股东法定代表人姓名

 股东证券账户开户证件号码

 股东证券账户号码

 股权登记日收市持股数量

 是否本人参会                                       □是   □否

 受托人姓名

 受托人身份证号码

 联系电话

 联系邮箱

 联系地址

 注:
 1.本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记
 结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能
 参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
 2.登记时间内用信函、电子邮件或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印
 件），信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。
 3.请用正楷填写此表。



           股东签名（法人股东盖章）：


                                               年     月   日




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