证券代码：000825           证券简称：太钢不锈            公告编号：2024-009



                     山西太钢不锈钢股份有限公司
               第九届董事会第十九次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1.会议通知的时间和方式
    公司九届十九次董事会会议通知及会议资料于 2024 年 3 月 6 日以直接送达
或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
    2.会议的时间、地点和方式
    会议于 2024 年 3 月 13 日以通讯表决方式召开。
    3.董事出席情况
    应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。
    4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、关于报废处置部分固定资产的议案
    经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
    具体内容详见公司 2024 年 3 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于报废
处置部分固定资产的公告》。

    三、备查文件
    1、公司第九届董事会第十九次会议决议；




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2、公司第九届董事会审计委员会会议决议；
3、公司第九届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议。




特此公告




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                                  二○二四年三月十三日




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