股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2024－035
东莞发展控股股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 5 月
15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 5 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号会
议室。
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式召开。
3、召集人：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）董事会
4、主持人：公司董事长王崇恩先生
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本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。
二、会议出席情况
1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表
共计 26 人，代表股份 734,573,217 股，占公司有表决权股份总数的
70.6649%。
其中：
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份
726,364,594 股，占公司有表决权股份总数的 69.8752%。
（2）参加网络投票的股东 22 人，代表股份 8,208,623 股，占公
司有表决权股份总数的 0.7897%。
（3）参加本次股东大会现场会议和网络投票的单独或合计持有
公司 5%以下股份的股东及股东授权委托代表（即，中小股东）23 人，
代表股份 8,730,623 股，占公司有表决权股份总数的 0.8399%。其中，
通过现场投票的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 522,000 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0502%；通过网络投票的股东 22 人，
代表股份 8,208,623 股，占公司有表决权股份总数的 0.7897%。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本
次会议。
三、议案审议和表决情况
1、《公司 2023 年度董事会工作报告》
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表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表决
734,180,317 99.9465% 348,000 0.0474% 44,900 0.0061%
权股东
其中：中小股东 8,337,723 95.4997% 348,000 3.9860% 44,900 0.5143%
表决结果：通过。
2、《公司 2023 年度监事会工作报告》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表决
734,180,317 99.9465% 348,000 0.0474% 44,900 0.0061%
权股东
其中：中小股东 8,337,723 95.4997% 348,000 3.9860% 44,900 0.5143%
表决结果：通过。
3、《公司 2023 年度财务决算报告》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表决
734,156,817 99.9433% 348,000 0.0474% 68,400 0.0093%
权股东
其中：中小股东 8,314,223 95.2306% 348,000 3.9860% 68,400 0.7834%
表决结果：通过。
4、《公司 2023 年度利润分配预案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表决
734,224,117 99.9525% 349,100 0.0475% 0 0.0000%
权股东
3/5
其中：中小股东 8,381,523 96.0014% 349,100 3.9986% 0 0.0000%
表决结果：通过。
5、《<公司 2023 年年度报告>全文及摘要》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表决
734,180,317 99.9465% 348,000 0.0474% 44,900 0.0061%
权股东
其中：中小股东 8,337,723 95.4997% 348,000 3.9860% 44,900 0.5143%
表决结果：通过。
6、《关于公司董事、监事及高管 2023 年度薪酬的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表决
732,353,717 99.6979% 349,100 0.0475% 1,870,400 0.2546%
权股东
其中：中小股东 6,511,123 74.5780% 349,100 3.9986% 1,870,400 21.4234%
表决结果：通过。
7、《公司 2024 年财务预算报告》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表决
734,225,217 99.9526% 348,000 0.0474% 0 0.0000%
权股东
其中：中小股东 8,382,623 96.0140% 348,000 3.9860% 0 0.0000%
表决结果：通过。
八、《关于对全资子公司减资的议案》
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表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表决
734,225,217 99.9526% 348,000 0.0474% 0 0.0000%
权股东
其中：中小股东 8,382,623 96.0140% 348,000 3.9860% 0 0.0000%
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德和衡（广州）律师事务所
2、律师姓名：黄吴涵馨、张舒宇
3、律师鉴证结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出
席和列席本次股东大会人员的资格、表决程序及决议事项等均符合法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决
议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的东莞控股
2023 年年度股东大会决议；
2、北京德和衡（广州）律师事务所关于东莞控股 2023 年年度股
东大会的法律意见书。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2024 年 5 月 15 日
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