股票代码：000828             股票简称：东莞控股            公告编号：2024-064



              东莞发展控股股份有限公司
        第八届董事会第三十七次会议决议公告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
         整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八
届董事会第三十七次会议，于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开，

应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长王崇
恩先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的
规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

     一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2024
年第三季度报告》。
     本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告具体内容详见

公司同日在巨潮资讯网披露的《东莞控股 2024 年第三季度报告》。
     二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于公开挂牌转让松山湖小贷公司 20%股权的议案》。

     同意公司以底价 4,754.86 万元公开挂牌转让持有的东莞市松山
湖小额贷款股份有限公司 20%股权；若未能征集到符合条件的意向受
让方，可按不低于评估结果的 90%公开挂牌转让。授权公司经营层结

合实际情况及有关规定开展挂牌及股权转让工作。
     此议案的具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网披露的《关于公开挂牌转让转让松山湖小贷公司 20%
股权的公告》（公告编号：2024-067）。


                                     1/2
东莞发展控股股份有限公司董事会

         2024 年 10 月 30 日




   2/2