股票代码：000828             股票简称：东莞控股            公告编号：2024-069



              东莞发展控股股份有限公司
        第八届董事会第三十八次会议决议公告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
         整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第
八届董事会第三十八次会议，于 2024 年 12 月 15 日以通讯方式召开，

应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长王崇
恩先生。本次会议通知于 2024 年 12 月 13 日发出，会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本

次会议作出了如下决议：
     一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于聘任 2024 年度审计机构的议案》。

     同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构，聘期一年，审计费用为 45.20 万元人民币（包括 2024 年
度财务审计与内部控制审计费用）。本议案已经公司董事会审计委员

会审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任
2024 年度审计机构的公告》。
     二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关

于下属公司股权内部无偿划转的议案》。
     为简化下属公司层级，优化管理结构，同意全资子公司广东金信
资本投资有限公司将其持有的东莞市康亿创新能源科技有限公司 40%
股权无偿划转至本公司。本次股权划转完成后，公司直接持有东莞市


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康亿创新能源科技有限公司 40%股权，仍纳入公司合并报表范围。
    授权公司经营层结合实际情况及有关规定开展股权划转工作。本

次划转属于公司合并报表范围内的股权无偿划转，不涉及现金支付，
不涉及公司合并报表变化。
    三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关

于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2024 年 12 月 31 日（星期二）15 点 00 分，在东莞
市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号会议室，召开公司 2024 年第三次

临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会
议审议的议题：
    《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。
    《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》，详见公司同
日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告（公
告编号：2024-072）。


                           东莞发展控股股份有限公司董事会
                                    2024 年 12 月 16 日




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