证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-042
鲁西化工集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会议案全部审议通过。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2024 年 5 月 23 日 14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5
月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月
23 日 9:15 至 2024 年 5 月 23 日 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事长王力刚先生
6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司
章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 353 人，代表
1
有 效 表 决 权 的 股 份 总 数 为 1,011,893,174 股 ， 占 公 司 总 股 份
1,916,476,161 股的 52.80%。
持股 5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 79,105,257 股，
占公司总股份的 4.13%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 20 名，代表有
效表决权的股份总数为 933,439,702 股，占公司总股份的 48.71%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共
333 名，代表有效表决权的股份总数为 78,453,472 股，占公司总股份的
4.0936%。
公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了
以下议案：
2
（一）合计投票结果
合计投票结果
表决
议案 有效表决权的 同意 反对 弃权
议案名称
序号 股份总数 占有效表 占有效表 占有效表 结果
股数 股数 股数
决权比例 决权比例 决权比例
2023 年年度
1.00 报告全文及 1,011,893,174 1,011,147,084 99.9263% 495,700 0.0490% 250,390 0.0247% 通过
其摘要
2023 年度董
2.00 事会工作报 1,011,893,174 1,011,127,784 99.9244% 515,000 0.0509% 250,390 0.0247% 通过
告
2023 年度利
3.00 润分配的预 1,011,893,174 1,011,233,784 99.9348% 515,000 0.0509% 144,390 0.0143% 通过
案
关于董事、监
4.00 事薪酬的议 1,011,891,074 1,011,086,584 99.9205% 660,100 0.0652% 144,390 0.0143% 通过
案
关于 2024 年
5.00 度日常关联 通过
79,850,517 79,065,327 99.0167% 640,800 0.8025% 144,390 0.1808%
交易预计的
议案
3
关于 2024 年
6.00 度经营计划 通过
1,011,893,174 1,011,107,984 99.9224% 640,800 0.0633% 144,390 0.0143%
及财务预算
的议案
7.00 2023 年度财 通过
1,011,893,174 1,011,001,984 99.9119% 640,800 0.0633% 250,390 0.0247%
务决算报告
关于拟续聘
8.00 会计师事务 1,011,893,174 1,010,982,684 99.9100% 660,100 0.0652% 250,390 0.0247% 通过
所及报酬的
议案
关于向银行
9.00 申请综合授 1,011,893,174 1,011,061,573 99.9178% 687,210 0.0679% 144,391 0.0143% 通过
信额度的议
案
关于拟与关
联人中化集
团财务有限
10.00 责任公司续 79,850,517 63,399,716 79.3980% 16,306,411 20.4212% 144,390 0.1808% 通过
签《金融服务
框架协议》的
关联交易议
案
4
2023 年 度 监
11.00 事 会 工 作 报 1,011,893,174 1,011,001,984 99.9119% 640,800 0.0633% 250,390 0.0247% 通过
告
关于修订《独
12.00 立 董 事 工 作 1,011,893,174 1,011,107,984 99.9224% 640,800 0.0633% 144,390 0.0143% 通过
制度》的议案
上述议案 5、10 属于关联交易议案，审议上述议案时，关联股东中化投资发展有限公司、鲁西集团有限公
司回避表决，中化投资发展有限公司、鲁西集团有限公司为公司股东，关联股东（张金林、王富兴）回避表决，
其合计所持股份 932,042,657 股不计入该议案有效表决权股份总数。在审议议案 4 时，公司监事李书海、刘玉
才、金同营回避表决，其合计所持股份 2,100 股不计入该议案有效表决权股份总数。
表决结果：议案 1-12 均表决通过。
（二）出席本次会议的公司中小股东表决情况
合计投票结果
表决
议案 有效表决权 同意 反对 弃权
议案名称
序号 的股份总数 占有效表 占有效表 占有效表 结果
股数 股数 股数
决权比例 决权比例 决权比例
2023 年年度报
1.00 告全文及其摘 79,105,257 78,359,167 99.0568% 495,700 0.6266% 250,390 0.3165% 通过
要
2.00 2023 年度董事 79,105,257 78,339,867 99.0324% 515,000 0.6510% 250,390 0.3165% 通过
5
会工作报告
3.00 2023 年度利润 79,105,257 78,445,867 99.1664% 515,000 0.6510% 144,390 0.1825% 通过
分配的预案
4.00 关于董事、监事 79,105,257 78,300,767 98.9830% 660,100 0.8345% 144,390 0.1825% 通过
薪酬的议案
关于 2024 年度
5.00 日常关联交易 79,105,257 78,320,067 99.0074% 640,800 0.8101% 144,390 0.1825% 通过
预计的议案
关于 2024 年度
6.00 经营计划及财 79,105,257 78,320,067 99.0074% 640,800 0.8101% 144,390 0.1825% 通过
务预算的议案
7.00 2023 年度财务 79,105,257 78,214,067 98.8734% 640,800 0.8101% 250,390 0.3165% 通过
决算报告
关于拟续聘会
8.00 计师事务所及 79,105,257 78,194,767 98.8490% 660,100 0.8345% 250,390 0.3165% 通过
报酬的议案
关于向银行申
9.00 请综合授信额 79,105,257 78,273,656 98.9487% 687,210 0.8687% 144,391 0.1825% 通过
度的议案
关于拟与关联
10.00 人中化集团财 79,105,257 62,654,456 79.2039% 16,306,411 20.6136% 144,390 0.1825% 通过
务有限责任公
司续签《金融服
6
务框架协议》的
关联交易议案
11.00 2023 年度监事 79,105,257 78,214,067 98.8734% 640,800 0.8101% 250,390 0.3165% 通过
会工作报告
关于修订《独立
12.00 董事工作制度》 79,105,257 78,320,067 99.0074% 640,800 0.8101% 144,390 0.1825% 通过
的议案
7
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所
2、律师姓名：邢建枢 田哲
3、结论性意见：公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序符合
法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议
人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二四年五月二十三日
8
