证券代码：000830      证券简称：鲁西化工   公告编号：2024-051

                   鲁西化工集团股份有限公司
       关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第四十九次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股

东大会通知的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

    2、召集人：2024 年 7 月 5 日召开的第八届董事会第四十九

次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知

的议案》，定于 2024 年 7 月 22 日（星期一）召开公司 2024 年

第三次临时股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2024年7月22日（星期一）14:30。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网

络投票的具体时间为2024年7月22日9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2024 年 7 月 22 日 9:15 至 2024 年 7 月 22 日 15:00 期间的任意

时间。

    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司

将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东

提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述

系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一

种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票

表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2024 年 7 月 16 日（星期二）；

    7、出席对象：

    （1）凡在 2024 年 7 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分

公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

是本公司股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议地点：山东聊城高新技术产业开发区化工新材

料产业园公司会议室。

    二、会议审议事项

    1、本次股东大会提案编码：
                                                                     备注
 提案编码                        提案名称                       该列打勾的栏
                                                                目可以投票
   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √

非累积投票提案
             关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期           √
   1.00      解除限售条件未成就并回购注销部分限制性股票的
             议案

   2.00      关于修订《公司章程》部分条款的议案                       √
             关于修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》           √
   3.00
             部分条款的议案

   4.00      关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案                 √

            披露情况：上述议案详见公司 2024 年 7 月 6 日在《中国证

      券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

      上披露的相关公告。根据《公司章程》规定，议案 1-2 为特别决

      议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

            三、会议登记等事项

            1、登记时间：2024 年 7 月 19 日（08:30-11:30，14:00-16:00）。

            2、登记地点：公司董事会办公室。

            3、登记方式：

            （1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办

      理登记，并须于出席会议时出示。
    （2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、

委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于

出席会议时出示。

    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复

印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，

并须于出席会议时出示。

    （4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人

本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登

记，并须于出席会议时出示。

    （5）接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。

    四、网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见

附件 1）。

    五、其它事项

    1、会议联系方式

    联系人：柳青

    联系电话：0635-3481198

    传   真：0635-3481044

    邮   编：252000

    2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。

    六、备查文件
    1、公司第八届董事会第四十九次会议决议。

    2、公司第八届监事会第三十二次会议决议。

    特此公告。

                             鲁西化工集团股份有限公司

                                       董   事   会

                                  二〇二四年七月五日

    附件1：参加网络投票的具体操作流程

    附件2：授权委托书

    附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360830   投票简称：鲁西投票

    2、填报表决意见

    （1）填报表决意见或选举票数

    本次股东大会的非累积投票议案，填报表决意见为：同意、

反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公

司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，

股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投

票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投

票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的
其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以

已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总

议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投

票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 7 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，

9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 7 月 22 日（现

场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 7 月 22

日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳

证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》

的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资

者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投

票系统进行投票。
   附件 2：
                                       授权委托书
       兹全权委托             先生（女士）代表本单位（个人）出席鲁西化工集团股份有限

   公司2024年第三次临时股东大会，并代表本单位（个人）依照以下指示就股东大会通知所列

   议案行使表决权，如无作出指示，则由本单位（个人）的代表酌情决定投票。

                                                                  备注
 提案编码                       提案名称                     该列打勾的栏      同意   反对   弃权
                                                             目可以投票

  100.00      总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

非累积投票提案

              关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限

   1.00       售期解除限售条件未成就并回购注销部分限制性           √

              股票的议案

   2.00       关于修订《公司章程》部分条款的议案                   √

              关于修订《董事会议事规则》《股东大会议事规
   3.00                                                            √
              则》部分条款的议案

   4.00       关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案             √

       注：股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，

   三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有

   权按照自己的意思进行表决。

   委托人姓名：                    身份证号码：                         持股数：

   委托人签名(盖章)：

   受托人姓名：                    身份证号码：

   受托人签名(盖章)：                                   委托日期：2024年      月      日