证券代码：000830      证券简称：鲁西化工   公告编号：2024-048

                   鲁西化工集团股份有限公司
           第八届监事会第三十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    （一）鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）第八届监事会第三十二次会议（以下简称“本次
会议”）通知已于 2024 年 7 月 2 日以电子邮件方式向全体监
事发出。
    （二）本次会议于 2024 年 7 月 5 日在本公司会议室以现
场和通讯方式召开。
    （三）应到监事 5 人，实到监事 5 人。
    （四）本次会议由监事会主席庞小琳先生主持，监事会全
体成员参加会议。
    （五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）及《鲁西化工集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计
划限制性股票回购价格的议案》；
    根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限

                               1
制性股票激励计划》（草案修订稿）（以下简称激励计划）的
相关规定，鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完成，公司
监事会同意调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予
限制性股票的回购价格，首次授予部分回购价格由 6.84 元/
股调整为 6.71 元/股，预留授予部分回购价格由 7.35 元/股调
整为 7.22 元/股，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授
权，本次调整回购价格事项无需提交股东大会审议。本次对公
司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予的限制性股票
回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2021
年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于调整
2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公
告编号：2024-049）。
    表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。
    （二）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第
二个解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限制性
股票的议案》；
    根据《上市公司股权激励管理办法》和公司激励计划的相
关规定，鉴于本激励计划中 9 名首次授予激励对象因违反《激
励计划》“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、
激励对象个人情况发生变化”第三项规定，不具备激励资格，

                           2
其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 46.096 万股由公
司回购注销。审议本次回购的董事会决议公告前 1 个交易日公
司标的股票交易均价为 11.47 元/股，回购价格为授予价格与
回购时公司股票市价(审议回购的董事会决议公告前 1 个交易
日公司标的股票交易均价)的孰低值，回购价格为 6.71 元/股。
    鉴于本激励计划中 2 名首次授予激励对象因发生《激励计
划》“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激
励对象个人情况发生变化”第四项规定的情形，不具备激励资
格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 16.147 万股
由公司回购注销，回购价格 6.71 元/股加银行同期定期存款利
息之和。
    根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年
5 月 27 日出具的《鲁西化工集团股份有限公司 2021 年度限制
性股票激励计划第二个解除限售期公司业绩考核目标完成情
况说明专项审计报告（天职业字[2024]41254 号）》，鉴于本
激励计划第二个解除限售期解除限售条件未达成，首次授予的
250 名激励对象第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的
限制性股票 472.032 万股由公司回购注销。预留授予的 75 名
激励对象第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性
股票 96.096 万股应由公司回购注销。
    根据激励计划规定，若某个解除限售期的公司业绩考核目
标未达成，则所有激励对象当期限制性股票不可解除限售，由

                           3
公司按照本激励计划以授予价格和回购时股票市场价格（审议
回购的董事会决议公告前 1 个交易日公司标的股票交易均价）
的孰低值予以回购。审议本次回购的董事会决议公告前 1 个交
易日公司标的股票交易均价为 11.47 元/股，首次授予部分回
购价格为 6.71 元/股，预留部分回购价格为 7.22 元/股。
    经核查，监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票相
关事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规
及激励计划有关规定，决策审批程序合法、合规。因此，监事
会同意对前述激励对象已获授但尚未解除限售的合计630.371
万股限制性股票进行回购注销。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于
2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件
未成就并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：
2024-050）
    本议案需提交公司最近一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。
    （三）审议通过了关于修订《监事会议事规则》部分条
款的议案
    结合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等规则要求及
公司实际情况，拟修订《监事会议事规则》的部分条款内容，
具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程及

                           4
相关内控制度修订对照表》及《监事会议事规则》。
    本议案需提交公司最近一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。
    三、备查文件
    （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。


                          鲁西化工集团股份有限公司
                                   监事会
                               二〇二四年七月五日




                           5