证券代码：000830    证券简称：鲁西化工   公告编号：2024-047

                鲁西化工集团股份有限公司
          第八届董事会第四十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    （一）鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）第八届董事会第四十九次会议通知于 2024 年 7
月 2 日以电子邮件形式发出。
    （二）会议于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以现场和通
讯方式召开。
    （三）会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。
    （四）会议由董事长王力刚先生主持，公司监事、高级管
理人员列席了会议。
    （五）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《鲁西化工集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计
划限制性股票回购价格的议案》；
    根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限
制性股票激励计划》（草案修订稿）（以下简称“激励计划”）

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的相关规定，鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完成，公
司董事会同意调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授
予限制性股票的回购价格，首次授予部分回购价格由 6.84 元/
股调整为 6.71 元/股，预留授予部分回购价格由 7.35 元/股调
整为 7.22 元/股。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授
权，本次调整回购价格事项无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于调整
2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公
告编号：2024-049）。
    表决结果：同意 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。
    （二）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第
二个解除限售期解除限售条件未成就并回购注销部分限制性
股票的议案》；
    根据《上市公司股权激励管理办法》和公司激励计划的相
关规定，鉴于激励计划中 9 名首次授予激励对象因违反激励计
划“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励
对象个人情况发生变化”第三项规定，不具备激励资格，其已
获授但尚未解除限售的限制性股票合计 46.096 万股由公司回
购注销。审议本次回购的董事会决议公告前 1 个交易日公司标
的股票交易均价为 11.47 元/股，回购价格为授予价格与回购
时公司股票市价(审议回购的董事会决议公告前 1 个交易日公
司标的股票交易均价)的孰低值，回购价格为 6.71 元/股。

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       鉴于激励计划中 2 名首次授予激励对象因发生激励计划
“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对
象个人情况发生变化”第四项规定的情形，不具备激励资格，
其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 16.147 万股由公
司回购注销，回购价格 6.71 元/股加银行同期定期存款利息之
和。
       根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年
5 月 27 日出具的《鲁西化工集团股份有限公司 2021 年度限制
性股票激励计划第二个解除限售期公司业绩考核目标完成情
况说明专项审计报告（天职业字[2024]41254 号）》，鉴于本
激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，首次授予的
250 名激励对象第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的
限制性股票 472.032 万股由公司回购注销。预留授予的 75 名
激励对象第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性
股票 96.096 万股应由公司回购注销。
       根据激励计划规定，若某个解除限售期的公司业绩考核目
标未达成，则所有激励对象当期限制性股票不可解除限售，由
公司按照本激励计划以授予价格和回购时股票市场价格（审议
回购的董事会决议公告前 1 个交易日公司标的股票交易均价）
的孰低值予以回购。审议本次回购的董事会决议公告前 1 个交
易日公司标的股票交易均价为 11.47 元/股，首次授予部分回
购价格为 6.71 元/股，预留部分回购价格为 7.22 元/股。

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    公司董事会同意回购注销前述激励对象已获授但未解除
限售的合计 630.371 万股限制性股票。本次回购占本激励计划
授予限制性股票总数的 34.45%，约占回购前公司股本总额的
0.33%。本次回购总金额约为 4284.063 万元，回购资金来源为
公司自有资金。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于
2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件
未成就并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：
2024-050）。
    本事项提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委
员会会议全票审议通过。根据《公司章程》等有关规定，本议
案经公司本次董事会审议通过后需提交公司最近一次临时股
东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。
    （三）审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议
案》；
    鉴于公司拟回购注销 630.371 万股限制性股票，本次限制
性股票回购注销完成后，公司总股本将由 1,916,476,161 股减
少至 1,910,172,451 股，因此，根据《公司法》及相关法律法
规规定，董事会同意将公司注册资本 1,916,476,161 元减少至
1,910,172,451 元，并对《公司章程》相关条款进行修订。
    公司结合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易

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所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《上市公司章程指引》等规则要求及公司实际情况，拟修订《公
司章程》的部分条款内容，具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网披露的《公司章程及相关内控制度修订对照表》 公司章程》。
    根据《公司章程》等有关规定，本议案经公司本次董事会
审议通过后需提交公司最近一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。
    （四）审议通过了关于修订《董事会议事规则》《股东
大会议事规则》部分条款的议案；
    公司结合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《上市公司章程指引》等规则要求及公司实际情况，拟修订《董
事会议事规则》《股东大会议事规则》部分条款内容，具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程及相关内控制
度修订对照表》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》。
    根据《公司章程》等有关规定，本议案经公司本次董事会
审议通过后需提交公司最近一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。
    （五）审议通过了关于修订《董事会专门委员会实施细
则》部分条款的议案；
    公司结合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等规则要求及公司实际情况，

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拟修订《董事会专门委员会实施细则》部分条款内容，具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程及相关内控制
度修订对照表》《董事会专门委员会实施细则》。
    表决结果：同意 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。
    （六）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大
会通知的议案》。
    公司董事会定于 2024 年 7 月 22 日召开 2024 年第三次临
时股东大会，审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》等
议案。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开
2024 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。


                           鲁西化工集团股份有限公司
                                       董事会
                                二〇二四年七月五日




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