证券代码：000830    证券简称：鲁西化工   公告编号：2024-069


                   鲁西化工集团股份有限公司
               第九届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会第一次会议通知于 2024 年 9 月 24 日以电话、
邮件形式发出。
    2、会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场和通
讯方式召开。
    3、会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
    4、会议由董事王力刚先生主持（半数以上董事推举），
公司监事、高级管理人员列席了会议。
    5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
    根据《公司章程》等相关规定，选举王力刚先生担任公
司第九届董事会董事长（简历详见附件），任期三年，自公
司本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等规定，经公司第九届董事会提名委员会审核通过，公司董
事会同意聘任董事王延吉先生为总经理（简历详见附件），
同时为公司法定代表人，任期三年，自公司本次董事会审议
通过之日起至第九届董事会届满之日止。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员
会全体成员同意该议案。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；
    根据《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，提
名委员会审核通过，公司董事会同意聘任毛江强先生为公司
财务总监、总法律顾问、首席合规官，聘任张雷先生为公司
副总经理，聘任杜森肴先生为公司副总经理、HSE 总监，聘
任姜吉涛先生、姜杰先生、孙爱芳女士为公司总经理助理（简
历详见附件），任期三年，自公司本次董事会审议通过之日
起至第九届董事会届满之日止。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员
会全体成员同意该议案。聘任毛江强先生为财务总监的议案
已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；
    根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员
会审核通过，公司董事会同意聘任李雪莉女士为公司董事会
秘书（简历详见附件），任期三年，自公司本次董事会审议
通过之日起至第九届董事会届满之日止。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员
会全体成员同意该议案。
    李雪莉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书
资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
有关规定。
    董事会秘书联系方式如下：
    联系电话：0635-3481198
    传真号码：0635-3481044
    电子邮箱：000830@sinochem.com
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 版）》等相
关规定，董事会同意聘任柳青先生为公司证券事务代表（简
  历详见附件），任期三年，自公司本次董事会审议通过之日
  起至第九届董事会届满之日止。
       柳青先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资
  格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票
  上市规则》等有关规定。
       证券事务代表联系方式如下：
       联系电话：0635-3481198
       传真号码：0635-3481044
       电子邮箱：000830@sinochem.com
       表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       6、审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会成
  员的议案》；
       根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，
  公司第九届董事会下设战略与投资、提名、审计与风险、薪
  酬与考核四个专门委员会，各专业委员会成员任期三年，自
  公司本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日
  止。
序号   专门委员会名称       主任委员          委     员

                                          王延吉     宿玉海
 1     战略与投资委员会      王力刚
                                          庞小琳     秦晋克

 2     提名委员会            宿玉海       王延吉     李相杰
3   审计与风险委员会      黄杰刚        秦晋克    宿玉海

4   薪酬与考核委员会      李相杰        秦晋克    黄杰刚

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司董事会完成换届选举工作，第九届董事会成员为：
王力刚先生、王延吉先生、秦晋克先生、庞小琳先生为第九
届董事会非独立董事，宿玉海先生、黄杰刚先生、李相杰先
生为第九届董事会独立董事。
    以上董事会成员中，兼任公司高级管理人员的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于
董事会成员总数的三分之一，符合相关法规要求。
    三、备查文件
    1、第九届董事会第一次会议决议；
    2、董事会提名委员会会议决议；
    3、董事会审计与风险委员会会议决议；
    4、深圳证券交易所要求的其他材料。


                          鲁西化工集团股份有限公司
                                    董事会
                           二〇二四年九月二十七日


附件：个人简历
    王力刚先生：男，满族，1971 年出生，中共党员，毕业
于天津大学高分子化工专业，正高级工程师。1993 年至 2014
年，在中石化北京燕山石油化工股份有限公司工作，历任技
术员、车间主任、化工六厂厂长兼党委副书记；2014 年 6 月
至 2022 年 2 月，先后任中化化肥企管部总经理，中化云龙
党委书记、总经理，中化吉林长山党委书记、总经理，中化
化肥副总经理，中国中化农业事业部（先正达集团中国）HSE
与产业管理总监，中化重庆涪陵化工董事长；2022 年 2 月至
2024 年 1 月，先后任中化资产管理有限公司常务副总经理、
党委委员，兼任昊华骏化集团有限公司党委书记，河南骏化
发展股份有限公司党委书记、董事长；2024 年 1 月起，任鲁
西集团有限公司党委书记、董事长；2024 年 2 月起，任鲁西
化工董事长；2024 年 3 月起，任鲁西集团有限公司总经理；
2024 年 4 月起，任中国中化控股有限责任公司副总经理、党
组成员。现任公司第九届董事会董事长。
    未持有本公司股票，符合《公司法》《公司章程》规定
的关于董事的任职资格和要求。未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，未受
到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司
法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号--主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董
事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。
    王延吉先生：男，汉族，1968 年 10 月出生，中共党员，
正高级工程师，大学学历。曾任第一化肥厂技改办主任、第
四化肥厂厂长、煤化工集团总经理、煤化工事业部部长、化
工事业集团副总经理、总经理，公司副总经理。现任公司总
经理，鲁西集团有限公司党委副书记。现任公司第九届董事
会非独立董事、总经理。
    持有本公司限制性股票 41,140 股，符合《公司法》《公
司章程》规定的关于董事的任职资格和要求。未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信
被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，
不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等规定的不
得担任公司董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定
等要求的任职资格。
    秦晋克先生：男，汉族，1970 年出生，中共党员，中央
财经大学会计专业本科毕业，中欧国际工商管理学院 EMBA。
曾在汾西矿务局、上海奥神环境高科技有限公司等单位工作；
2001 年加入中化国际，历任审计部总经理助理、中化镇江财
务总监、冶金能源事业总部财务总监、财务总部税务部经理、
财务总部会计税务部总经理、财务总部副总经理、财务总部
总经理、财务副总监，CFO、党委委员。现任中国中化控股
有限责任公司财务部总监。现任公司第九届董事会非独立董
事。
    未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有
明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，未受到中国
证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公
司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--
主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形。
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    庞小琳先生：男，汉族，1969年出生，中共党员，硕士
研究生。1991年加入蓝星化学清洗集团公司，曾任技术推广
办技术员、主任工程师、副主任，工程公司副经理，工程公
司西北分公司经理、华东分公司副经理，中国蓝星(集团)总
公司项目经理部主任，化工部长沙设计研究院院长，中国蓝
星(集团)湖南分公司经理，华兴电子设备厂党委书记，长沙
化工设计研究院党委书记，中蓝石化总公司经营办负责人，
中国蓝星(集团)总公司经营办副主任，南通星辰合成材料有
限公司党委书记、董事长、总经理，中国蓝星(集团)股份有
限公司总经理助理，化工事业部副总裁、党委委员，中化国
际副总经理、党委委员，添加剂事业部党委书记，圣奥化学
科技有限公司董事长、党委书记，现任中国中化控股有限责
任公司生产经营部总监。现任公司第九届董事会非独立董事。
    未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有
明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，未受到中国
证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公
司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--
主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形。
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
   宿玉海先生：男，汉族，1964年9月出生，中共党员，
经济学博士，山东财经大学金融学教授、博士生导师，首届
山东省金融高端人才。曾任山东财政学院金融学科首席教授，
历任山东财政学院金融教研室主任、科研处副处长、金融学
院常务副院长，山东财经大学金融学院副院长、山东金融发
展研究院院长等职务。现任保龄宝生物股份有限公司监事，
鲁商福瑞达医药股份有限公司、山东高速路桥集团股份有限
公司独立董事，现任公司第九届董事会独立董事。
   宿玉海先生具有独立董事资格证书，与持有公司5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被
执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，
不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《上市公司
独立董事管理办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
   黄杰刚先生：男，汉族，1971年10月出生，中共党员，
本科学历，会计专业，注册会计师、税务师。现任青岛乾泽
会计师事务所所长、青岛乾合税务师事务所所长，青岛晟融
民间资本管理有限公司总经理，现任青岛海泰新光科技股份
有限公司独立董事，拟任青岛海泰新光科技股份有限公司非
职工代表监事。现任公司第九届董事会独立董事。
   黄杰刚先生具有独立董事资格证书，与持有公司5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被
执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，
不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《上市公司
独立董事管理办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    李相杰先生：男，汉族，1967年10月出生,九三学社，
硕士研究生学历,法学专业，山东誉实律师事务所主任。曾
任山东泰山石油股份有限公司、山东登海种业股份有限公司
独立董事；山东纵横家律师事务所合伙人、北京广盛律师事
务所专职律师、山东舜天律师事务所合伙人,现任漱玉平民
大药房连锁股份有限公司独立董事。现任公司第九届董事会
独立董事。
    李相杰先生具有独立董事资格证书，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被
执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒，
不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《上市公司
独立董事管理办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    毛江强先生：男，1966 年生，硕士研究生、高级会计师、
注册会计师、中国党员。曾任沈阳化工研究院有限公司财务
总监，中化集团化工事业部财务部总经理兼中化国际财务部
总经理，鲁西集团有限公司财务负责人、副总经理。现任公
司财务总监、总法律顾问、首席合规官。
    未持有本公司股票，与公司控股股东、持有公司 5%以上
股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，不存在《公司章程》等规定中不
得担任公司高管的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。
    张雷先生：男，1965 年出生，本科学历，工程技术应用研

究员，中共党员。1987 年参加工作在山东济宁化工设计院。1990

年调入鲁西化肥厂，曾任技改办副主任、工程部设备科长，聊

城锅炉厂副厂长、化工机械厂厂长、书记，鲁西化工设计研究

院院长，氟硅盐化工集团总经理、工会主席。现任公司副总

经理、工会主席。

    持有本公司股票数量 73,420 股，与本公司、持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉

嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司章程》等规

定中不得担任公司高管的情形。不是失信被执行人，符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》

及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    杜森肴先生：男，1973 年 1 月出生，大学本科学历，教
授级高级工程师，中共党员。曾任沧州大化 TDI 有限责任公
司代理总经理，沧州大化股份有限公司聚海分公司总经理，
沧州大化百利有限公司经理，沧州大化股份有限公司总经理、
新材料公司总经理。现任公司副总经理、HSE 总监。
    未持有本公司股票，与公司控股股东、持有公司 5%以上
股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，不存在《公司章程》等规定中不
得担任公司高管的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。
    姜吉涛先生：男，1971 年出生，大学学历，中共党员，高

级工程师，1988 年参加工作进入东阿化肥厂。曾任东阿化肥厂
车间值班长、调度主任、企管科长、企管部副部长、企管处处

长、第四化肥厂厂长、职工监事、销售公司经理、公司董事、

副总经理、安全总监，兼任公司制造与工程事业集团副总经理，

生产经营部部长；现任公司总经理助理。

    持有本公司股票数量 139,860 股，与本公司、持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉

嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司章程》等规

定中不得担任公司高管的情形。不是失信被执行人，符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》

及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    李雪莉女士：1970 年出生，大学学历，中共党员，高级企

业培训师。曾任销售管理处科员、证券处科员、科长、董事会办

公室主任、证券事务代表、办公室主任，现任公司董事会秘书。

    持有本公司限制性股票 24,820 股，与本公司、持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司章程》等规定中不得

担任公司高管的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他

相关规定等要求的任职资格。

    姜杰先生：男，汉族，1971 年 3 月出生，中共党员，经济
管理专业，市委党校研究生。曾任聊城市纪委派驻二组综合办

公室正科级纪律检查员、聊城市纪委派驻二组综合办公室副
主任、聊城市纪委派驻三组综合办公室主任、聊城市纪委第
三纪检监察室副主任、聊城市纪委第六纪检监察室副主任、
聊城市纪委市监委第三监督检查室副主任、鲁西集团有限公
司党委委员、纪委书记，市监委驻鲁西集团有限公司监察专
员、鲁西集团副总经理，现任公司总经理助理。
    持有本公司限制性股票 36,720 股，符合《公司法》《公
司章程》规定的关于高级管理人员的任职资格和要求。未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，
不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易
所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
等规定的不得担任公司高管的情形。符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其
他相关规定等要求的任职资格。
   孙爱芳女士：女，汉族，1976 年 11 月出生，中共党员，
会计专业，大学学历，高级会计师。曾任公司财务部主任、
化工销售公司副总经理、审计监督处副处长、鲁西小额贷款
有限公司副总经理、总经理，鲁西金融集团副总经理、公司
招标比价中心主任、采购部部长、物资装备中心经理，现任
公司总经理助理。
   持有本公司限制性股票 23,120 股，符合《公司法》《公
司章程》规定的关于高级管理人员的任职资格和要求。未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，
不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易
所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
等规定的不得担任公司高管的情形。符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其
他相关规定等要求的任职资格。
    柳青先生：男，1984 年 10 月出生，本科学历，中共党
员，法学专业，曾任聊城鲁西氯甲烷化工有限公司操作工，
办公室科员、一级科员、副科长，现任公司董事会办公室科
长、证券事务代表。
    已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，
其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规和规范性文件的相关规定。未持有本公司股份，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示，不是失信被执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证
券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范
运作》等规定的不得担任公司高管的情形。符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。