山东同心达律师事务所
关于鲁西化工集团股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会法律意见书
致：鲁西化工集团股份有限公司
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年
第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2024 年
9 月 27 日 14:30 通过现场表决与网络投票相结合的方式召开。
山东同心达律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，
指派本所律师邢建枢、田哲出席了现场会议，并依据《公司法》
《证券法》等法律规定，以及中国证券监督管理委员会《上市公
司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的要求发
表法律意见并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师已经按照《股东大会规则》
的要求，对本次股东大会召集、召开程序是否符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资
格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的
合法有效性等问题进行了审查。
本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的
事实，以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文
件公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
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本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及
事实进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会提议并召开，公司已于 2024 年
9 月 12日披露了《关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》，
将本次股东大会的召开时间、地点、会期、会议审议事项、出席
会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权
登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利、现场和网
络投票的方式等，以公告方式分别刊载于《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上。
公司本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进
行。
（一）现场会议于 2024 年 9 月 27 日 14:30 在山东聊城高新
技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室如期召开，会议召
开的时间、地点符合公告内容。
（二）公司通过深圳证券交易所交易系统向股东提供了网络
投票平台。根据公司公告，交易系统网络投票的具体时间为 2024
年 9 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
（三）公司通过深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供
了网络投票平台。根据公司公告，互联网投票系统网络投票的具
体时间为 2024 年 9 月 27 日 9:15 至 2024 年 9 月 27 日 15:00 期
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间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序与会议通知
的内容一致，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司
章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格
（一）本次股东大会的召集人为公司董事会。
（二）出席会议的股东及委托代理人
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 466
人，代表有效表决权的股份总数为 969,124,305 股，占公司总股
份 1,910,172,451 股的 50.73%。
持 股 5% 以 下 中 小 投 资 者 代 表 有 效 表 决 权 的 股 份 总 数
37,071,468 股，占公司总股份的 1.94%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 15 名，
代表有效表决权的股份总数为 932,404,627 股，占公司总股份的
48.81%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的
股东共 451 名，代表有效表决权的股份总数为 36,719,678 股，
占公司总股份的 1.9223%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
（三）出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、
监事、其他高级管理人员以及见证律师。
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本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会的
上述人员资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》
的有关规定，其资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式审议并
表决：
(一)现场会议中，与会股东及股东的委托代理人履行了全部
会议议程，以书面方式进行审议，以记名投票方式表决，按《股
东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并
在会议现场宣布了表决结果。
网络投票在会议通知确定的时间段内，通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统进行。
(二)在现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了两种投
票方式的表决结果。具体表决情况如下：
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投票结果
占持股 5%
议案 有效表决权的 出席会议股东 占有效表决 中小股东 以下有效 是否
议案名称
序号 股份总数 同意票总数 权比例 同意票数 表决权 当选
比例
1.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
选举王力刚先生为公司第
1.01 969,124,305 964,276,448 99.4998% 32,223,611 86.9229% 当选
九届董事会非独立董事
选举王延吉先生为公司第
1.02 969,124,305 964,627,045 99.5359% 32,574,208 87.8687% 当选
九届董事会非独立董事
选举秦晋克先生为公司第
1.03 969,124,305 964,648,009 99.5381% 32,595,172 87.9252% 当选
九届董事会非独立董事
选举庞小琳先生为公司第
1.04 969,124,305 964,710,607 99.5446% 32,657,770 88.0941% 当选
九届董事会非独立董事
2.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
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2.01 选举宿玉海先生为公司第
969,124,305 964,695,448 99.5430% 32,642,611 88.0532% 当选
九届董事会独立董事
2.02 选举黄杰刚先生为公司第
969,124,305 964,710,786 99.5446% 32,657,949 88.0946% 当选
九届董事会独立董事
2.03 选举李相杰先生为公司第
969,124,305 964,752,261 99.5489% 32,699,424 88.2064% 当选
九届董事会独立董事
3.00 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案
选举陈建东先生为公司第
3.01 九届监事会非职工代表 969,124,305 964,421,201 99.5147% 32,368,364 87.3134% 当选
监事
选举刘玉才先生为公司第
3.02 九届监事会非职工代表 969,124,305 964,432,099 99.5158% 32,379,262 87.3428% 当选
监事
选举赵英文先生为公司第
3.03 九届监事会非职工代表 969,124,305 965,694,676 99.6461% 33,641,839 90.7486% 当选
监事
以上议案 1-3 采用累积投票方式进行表决，王力刚先生、王延吉先生、秦晋克先生、庞小琳先生当选为公
司第九届董事会非独立董事，宿玉海先生、黄杰刚先生、李相杰先生当选为公司第九届董事会独立董事，陈建
东先生、刘玉才先生、赵英文先生当选为公司第九届监事会非职工代表监事。
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四、关于新提案提出的情况
经本所律师查证，本次股东大会除已公告的提案外，没有提
出新的议案。
五、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开
程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程
序、表决结果合法有效。
本法律意见书于 2024 年 9 月 27 日出具，正本一式四份。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《山东同心达律师事务所关于鲁西化工集
团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会法律意见书》之签
字页）。
山东同心达律师事务所
（签章处）
负责人：孙辉
（签字）
邢建枢 律师
（签字）
田 哲 律师
（签字）
二〇二四年九月二十七日
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