证券代码：000830       证券简称：鲁西化工       公告编号：2024-068

                   鲁西化工集团股份有限公司
              2024年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    1、本次股东大会议案全部审议通过。

    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：2024 年 9 月 27 日 14:30

    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9
月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月
27 日 9:15 至 2024 年 9 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

    2、召开地点：公司会议室
    3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
    4、召 集 人：公司董事会

    5、主 持 人：董事长王力刚先生
    6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司

章程》的规定。
    二、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 466 人，代表

                                  1
有效表决权的股份总数为 969,124,305 股，占公司总股份 1,910,172,451
股的 50.73%。
    持股 5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 37,071,468 股，

占公司总股份的 1.94%。
    1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 15 名，代表有

效表决权的股份总数为 932,404,627 股，占公司总股份的 48.81%。
    2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共
451 名，代表有效表决权的股份总数为 36,719,678 股，占公司总股份的

1.9223%。
    公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了
以下议案：




                                2
        投票结果

                                                                                       占持股 5%
                                                                            中小股东
议案                            有效表决权的      出席会议股东 占有效表决              以下有效    是否
              议案名称                                                      同意票数
序号                              股份总数      同意票总数（股） 权比例                  表决权    当选
                                                                              （股）
                                                                                         比例

1.00   关于选举第九届董事会非独立董事的议案

       选举王力刚先生为公司第
1.01                              969,124,305     964,276,448    99.4998% 32,223,611   86.9229%    当选
       九届董事会非独立董事

       选举王延吉先生为公司第
1.02                              969,124,305     964,627,045    99.5359% 32,574,208   87.8687%    当选
       九届董事会非独立董事

       选举秦晋克先生为公司第
1.03                              969,124,305     964,648,009    99.5381% 32,595,172   87.9252%    当选
       九届董事会非独立董事

       选举庞小琳先生为公司第
1.04                              969,124,305     964,710,607    99.5446% 32,657,770   88.0941%    当选
       九届董事会非独立董事


2.00   关于选举第九届董事会独立董事的议案




                                                     3
2.01     选举宿玉海先生为公司第
                                    969,124,305     964,695,448    99.5430% 32,642,611    88.0532%   当选
         九届董事会独立董事
2.02     选举黄杰刚先生为公司第
                                    969,124,305     964,710,786    99.5446% 32,657,949    88.0946%   当选
         九届董事会独立董事

2.03     选举李相杰先生为公司第
                                    969,124,305     964,752,261    99.5489% 32,699,424    88.2064%   当选
         九届董事会独立董事

3.00     关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案
         选举陈建东先生为公司第
3.01     九届监事会非职工代表         969,124,305     964,421,201   99.5147% 32,368,364 87.3134%      当选
         监事
         选举刘玉才先生为公司第
3.02     九届监事会非职工代表         969,124,305     964,432,099   99.5158% 32,379,262 87.3428%      当选
         监事
         选举赵英文先生为公司第
3.03     九届监事会非职工代表         969,124,305     965,694,676   99.6461% 33,641,839 90.7486%      当选
         监事
           以上议案 1-3 采用累积投票方式进行表决，王力刚先生、王延吉先生、秦晋克先生、庞小琳先生当选为公
       司第九届董事会非独立董事，宿玉海先生、黄杰刚先生、李相杰先生当选为公司第九届董事会独立董事，陈建
       东先生、刘玉才先生、赵英文先生当选为公司第九届监事会非职工代表监事。




                                                      4
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所

    2、律师姓名：邢建枢 田哲
    3、结论性意见：公司 2024 年第四次临时股东大会的召集和召开程

序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出
席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合
法有效。

    五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                       鲁西化工集团股份有限公司
                                               董事会

                                      二〇二四年九月二十七日




                                5