证券代码：000830     证券简称：鲁西化工   公告编号：2024-072

                      鲁西化工集团股份有限公司
                  第九届董事会第二次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、董事会会议召开情况
       1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）第九届董事会第二次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以电话、
邮件形式发出。
       2、会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯方
式召开。
       3、会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
       4、会议由董事长王力刚先生主持，公司监事、高级管理人员
列席了会议。
       5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。
       具体内容详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《公
司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-071）。
    此议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，同意提
交董事会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》。
    结合公司第八届董事会换届后的董事组成情况，拟修订公司
《董事会议事规则》第十三条内容：
    修订前：董事会由 5-19 名董事组成，设董事长 1 名，其中独
立董事 4 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢
免。修订后：董事会由 5-19 名董事组成，设董事长 1 名，其中外
部董事（包括独立董事）占多数。董事长由董事会以全体董事的
过半数选举产生和罢免。
    根据公司章程，以上修订内容经公司本次董事会审议通过后，
需提交公司最近一次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行
通知。
    具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会
议事规则》修订对照表及《董事会议事规则》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了关于调整独立董事津贴的议案。
    依据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关制
度的规定，综合考虑履职责任，参照公司所处地区经济发展状况、
同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际经营状况，公司拟
将独立董事津贴由税前人民币每人 8 万元/年调整为税后人民币每
人 8 万元/年，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣
代缴，自公司最近一次临时股东大会审议通过后执行。后续独立
董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任
期计算并予以发放。
    公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项
直接提交董事会审议。
    独立董事宿玉海、黄杰刚、李相杰对本议案履行了回避表决
程序，该议案尚需提交公司最近一次临时股东大会审议，股东大
会召开时间另行通知。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于调整独立
董事津贴的公告》（公告编号：2024-074）。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第九届董事会第二次会议决议；
    2、董事会审计与风险委员会会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。

                              鲁西化工集团股份有限公司

                                         董事会
                                二〇二四年十月三十日