证券代码：000837             证券简称：秦川机床          公告编号：2023-07


                   秦川机床工具集团股份公司
     关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15 日召开了

第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东

大会的议案》，同意公司于 2024 年 4 月 2 日召开 2024 年第二次临时股东大会，

审议第八届董事会第三十八次会议需提交股东大会审议的议案。现将本次股东大

会有关事项通知如下：

    一、会议基本情况

    （一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司董事会

    公司第八届董事会第三十八次会议决议召开

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    （四）会议日期和时间：

    1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 14:30

    2、网络投票时间：2024 年 4 月 2 日

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4

月 2 日上午 9:15－9:25，9:30-11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在


                                     1
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交

易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表

决结果为准。

    （六）会议的股权登记日：2024 年 3 月 26 日

    （七）出席对象：

    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    截至 2024 年 3 月 26 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算公司深圳分公

司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号秦川机床办公楼五楼会议

室。

       二、会议审议事项

       （一）审议议案
                                                                备注
 提案
                              提案名称                      该列打勾的栏
 编码
                                                             目可以投票
  100            总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
                              非累积投票提案
                                                           √作为投票对
 1.00     审议《关于回购公司股份方案的议案》（需逐项表决） 象的子议案
                                                             数：7 个
 1.01     回购股份的目的                                          √
 1.02     回购股份符合相关条件的说明                              √
 1.03     回购股份的方式、价格区间                                √
          回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例
 1.04                                                             √
          及拟用于回购的资金总额

                                       2
  1.05   回购股份的资金来源                                          √
  1.06   回购股份的实施期限                                          √
  1.07   对董事会及管理层办理本次回购股份事宜的具体授权              √

    （二）审议和披露情况

    上述议案已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，具体内容详见公

司于 2024 年 3 月 16 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    （三）特别强调

    1、本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

    2、本次会议议案为普通决议事项，需逐项表决，经出席股东大会的股东（包

括股东代理人）所持表决权总数的 1/2 以上通过。公司将对中小投资者的表决单

独计票，并根据计票结果进行公开披露。

    三、会议登记办法

    （一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身

份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执

照复印件、授权委托书（见附件 1）、证券账户卡进行登记。

    （二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理

他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（见附

件 1）、委托人证券账户卡进行登记。

    （三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

    （四）会议登记日：2024 年 3 月 29 日 8:00-11:30,14:30-17:30。

    （五）登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼董事会办公室。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交

                                      3
易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为

准。（网络投票的具体操作流程详见附件 2）

    五、其他事项

    1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

    2、联系方式：

    联系人：马红萍、赵欣悦

    联系电话：0917-3670898      传 真：0917-3670666

    电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com

    联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号

    邮政编码：721009

    六、备查文件

    第八届董事会第三十八次会议决议




                                            秦川机床工具集团股份公司

                                                   董   事   会

                                                 2023 年 3 月 16 日




                                     4
  附件 1:

                            秦川机床工具集团股份公司

                      2024 年第二次临时股东大会授权委托书

         兹委托                       先生/女士代表本公司（本人）出席 2024 年 4

  月 2 日召开的秦川机床工具集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为

  行使如下表决权（在同意、反对、弃权其中一项打“√”）：
                                                                            同 反 弃
                                                            备注
议案                                                                        意 对 权
                           议案名称
编码                                                  该列打勾的栏目
                                                          可以投票
100.00    总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
                                 非累积投票议案
          审议《关于回购公司股份方案的议案》（需      √作为投票对象
 1.00
          逐项表决）                                  的子议案数：7 个
 1.01     回购股份的目的                                      √
 1.02     回购股份符合相关条件的说明                          √
 1.03     回购股份的方式、价格区间                            √
          回购股份的种类、用途、数量、占公司总股
 1.04                                                         √
          本的比例及拟用于回购的资金总额
 1.05     回购股份的资金来源                                  √
 1.06     回购股份的实施期限                                  √
          对董事会及管理层办理本次回购股份事宜的
 1.07                                                         √
          具体授权


  委托人姓名/名称：

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

  委托人持股数：                         委托人股东账户：

  受托人姓名：                           受托人身份证号码：

  受托人签名：

                                      委托日期：二〇二四年【       】月【     】日

                                         5
附件 2：

                        参加网络投票的具体操作流程

    一、 网络投票程序

    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360837”，投票简称为“秦川

投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    （1）填报表决意见

    对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （2）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统进行网络投票的程序

    1、投票时间：2024 年 4 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 2 日上午 9:15，结束时间为

2024 年 4 月 2 日下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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