秦川机床：第八届董事会第四十二次会议决议公告2024-07-11
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-33
秦川机床工具集团股份公司
第八届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次会
议于 2024 年 7 月 5 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024 年 7
月 10 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》；
公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司有关股东
提名，董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意提名马旭耀先生、
李强先生、刘金勇先生、寇植达先生、王俊锋先生为公司第九届董事会非独立董
事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票方式选举表决。
表决结果如下：
1.1 非独立董事候选人马旭耀：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.2 非独立董事候选人李强：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.3 非独立董事候选人刘金勇：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.4 非独立董事候选人寇植达：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.5 非独立董事候选人王俊锋：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
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日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的
公告》。
2、审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；
公司第八届董事会任期届满，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。
经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名聂丽洁女士（会计专业人士）、
李学楠女士、李兵先生为第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通
过之日起三年。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票方式选举表决。
表决结果如下：
2.1 独立董事候选人聂丽洁：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.2 独立董事候选人李学楠：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.3 独立董事候选人李兵：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于董事会换届选举的公
告》。
3、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》；
为切实维护广大投资者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值，结合公
司实际情况，公司拟将 2024 年 3 月 16 日披露的回购股份方案中的回购股份用途
由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
原回购股份方案中其他内容均不作变更。董事会提请股东大会授权公司经营管理
层或其授权人士在法律法规规定范围内办理股份注销的相关手续。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更回购股份用途
并注销的公告》。
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4、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》；
公司拟于 2024 年 7 月 26 日 14:30 在公司五楼会议室召开 2024 年第三次临
时股东大会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开 2024 年第三次临
时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第八届董事会第四十二次会议决议；
2、第八届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议。
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2024 年 7 月 11 日
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