证券代码：000839               证券简称：ST 国安            公告编号：2024-04



                中信国安信息产业股份有限公司
                关于修订《公司章程》的公告

   本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



       中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证
券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司治理准
则》及《上市公司章程指引》等规定的要求，结合公司治理的实际需要，对《公
司章程》相关条款进行修订。公司第七届董事会第六十八次会议审议通过了《关
于修订公司章程的议案》。具体内容如下：

 序号               原《公司章程》                 修订后《公司章程》
          第一百七十一条                       第一百七十一条
          公司指定《中国证券报》《证券时报》   公司指定《中国证券报》或其他
          《上海证券报》和巨潮资讯网           中国证券监督管理委员会指定
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       该事项尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过，股东大会通知详见巨潮资讯网《关于召开 2024 年
第一次临时股东大会的通知》（2024-06）。
       特此公告。




                                        中信国安信息产业股份有限公司董事会
                                                   2024 年 2 月 20 日