证券代码：000839     证券简称：ST国安    公告编号：2024-33


            中信国安信息产业股份有限公司
          第七届董事会第七十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况
      1．本次会议通知于 2024 年 5 月 11 日以书面形式发出。
      2．本次会议于 2024 年 5 月 15 日以通讯方式召开。
      3．本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。
      4．本次会议由副董事长许齐主持，公司监事及高管人
  员列席了会议。
      5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
  章、规范性文件和公司章程的有关规定。
      二、董事会会议审议情况
      会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关
  于公司债务重组有关事项的议案》
      具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
  的《关于公司债务重组有关事项的公告》（公告编号：
  2024-34）。
      三、备查文件
      1.第七届董事会第七十二次会议决议
      2.第七届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议决议
      3.深交所要求的其他文件
特此公告。


             中信国安信息产业股份有限公司董事会
                        2024 年 5 月 17 日