证券代码：000839         证券简称：中信国安      公告编号：2024-45


             中信国安信息产业股份有限公司
               关于公司董事辞职的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会于近日收到许齐、肖卫民提交的书面辞职报告。许齐
因工作原因，辞去公司董事、董事会战略与发展委员会委员、
提名委员会委员职务，自下任董事填补因本次辞职产生的空
缺后生效。许齐辞职后将继续担任公司总经理职务。肖卫民
因工作原因，辞去公司董事、董事会战略与发展委员会委员
职务，自下任董事填补因本次辞职产生的空缺后生效。肖卫
民辞职后将继续担任公司副总经理职务。
     许齐、肖卫民在担任公司董事及其他职务期间恪尽职守、
勤勉尽责，公司及董事会对许齐、肖卫民在任职期间为公司
发展所作出的贡献表示衷心感谢！
     特此公告。



                   中信国安信息产业股份有限公司董事会
                            2024 年 7 月 17 日