证券代码：000839      证券简称：中信国安    公告编号：2024-48


              中信国安信息产业股份有限公司
              关于聘任公司董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）
  于 2024 年 7 月 19 日召开第八届董事会第二次会议，审议通
  过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任柏薇为
  公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司
  第八届董事会任期届满之日止。
      柏薇已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘
  书培训证明，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易
  所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章及规范性文件
  的规定。（以上人员简历详见附件）
      特此公告。




                      中信国安信息产业股份有限公司董事会
                                    2024 年 7 月 20 日
    附：柏薇个人简历及联系方式如下：
    柏薇，1983 年出生，中共党员，研究生学历、硕士学位，
历任中信国安集团有限公司资本运营部副主任科员、主任科
员、副经理、经理，财务部副总经理（正职级）；中信国安
实业集团有限公司资金财务部副总经理（正职级）。现任本
公司党委委员、财务总监（正职级）、董事会秘书。未持有
本公司股票。
    柏薇不存在以下情形：
    1．根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担
任董事、监事、高级管理人员的情形；
    2．与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；
    3．被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、
高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
    4．被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
    5．最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；
    6．最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评；
    7．因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
    8．重大失信等不良记录；
    9．法律法规、本所规定的其他情形。
董事会秘书的联系方式为：
联系电话：010－65008037
传真：010-65061482
电子邮箱：guoan@citicguoaninfo.com