证券代码：000839      证券简称：中信国安   公告编号：2024-50


            中信国安信息产业股份有限公司
        关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、召开会议的基本情况
      1．股东会届次：2024年第三次临时股东会
      2．股东会的召集人：本公司董事会
      中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）
  于2024年7月19日召开第八届董事会第二会议，审议通过了
  《关于召开公司2024年第三次临时股东会的议案》。
      3．本次股东会会议的召开符合法律法规、规章、规范性
  文件及《公司章程》的规定。
      4．现场会议召开时间为：2024年8月5日14:30
      网络投票时间为：2024年8月5日
      其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
  体时间为：2024年8月5日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00
  －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
  间为：2024年8月5日9:15至15:00期间的任意时间。
      5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投
  票相结合的方式召开。
      6．会议的股权登记日：2024年7月29日
      7．出席对象：
      （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理
人；
       于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（授权委托书模板详见附件2）。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员；
       （3）公司聘请的律师；
       8．现场会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区
关东店北街1号）
       二、会议审议事项
       1．本次股东会提案编码表
                                                      备注
  提案编码               提案名称             该列打勾的栏目可以
                                                      投票
100          总议案：除累积投票提案外的所有提 √
             案
                           非累积投票提案
1.00         关于修订《公司章程》的议案       √
                             累积投票提案
2.00         非独立董事选举                   应选人数 2 人
2.01         非独立董事王萌                   √
2.02         非独立董事杨小航                 √

       2．会议审议的事项已经公司第八届董事会第二次会议审
议通过，详细内容请查阅公司于2024年7月20日刊登在《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第二次会议决议公
告》（公告编号：2024-46）、《关于修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2024-49）等相关公告。
       3．议案1、2属于影响中小投资者利益的重大事项，将对
中小投资者进行单独计票。
    4.议案1需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
    5．议案2将采用累积投票制，应选非独立董事2人，股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。
       三、会议登记等事项
    1．登记方式
    （1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐
户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身
份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券
帐户卡。
    （2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、
法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面委托书和持股凭证。
    （3）异地股东可以传真方式登记。
    2．登记时间：2024 年 7 月 30 日、31 日（9:30－11:30，
13:30－17:00）
    3．登记地点：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦
五层
    4．会议联系方式
    联系人：柏薇
    联系电话：010－65008037
    传真：010－65061482
    邮政编码：100020
    电子邮箱：guoan@citicguoaninfo.com
    会议费用情况：本次股东会会期半天，与会人员食宿、
交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票
的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体
操作内容作为股东会通知的附件披露。（参加网络投票时涉
及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
    五、备查文件
    第八届董事会第二次会议决议。


                   中信国安信息产业股份有限公司董事会
                              2024 年 7 月 20 日
附件 1


             参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序
    1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360839”，
投票简称为“国安投票”。
    2．填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上
市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限
进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者
在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候
选人投 0 票。
             累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
   投给候选人的选举票数              填报
   对候选人 A 投 X1 票               X1 票
   对候选人 B 投 X2 票               X2 票
   …                                …
   合 计                         不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事
    （提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份
总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人
中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外
的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2024 年 8 月 5 日的交易时间，即 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 8 月 5 日
（现场股东会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 8
月 5 日（现场股东会结束当日）下午 3：00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
附件2
                             授权委托书
       兹委托         先生/女士代表本人参加中信国安信息产业股份
有限公司 2024 年第三次临时股东会，对会议审议的提案按本授权委
托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如

委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行
表决。授权有效期自授权日起至本次股东会结束时止。
提案编码          提案名称             备注     同意         反对   弃权
                                       该列打勾
                                       的栏目可
                                       以投票
100               总议案：除累积投票提 √
                  案外的所有提案
非累积投票提案
                  关于修订《公司章程》 √
1.00
                  的议案
累积投票提案          采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00              非独立董事选举        应选人数 2 人
2.01              非独立董事王萌        √
2.02              非独立董事杨小航      √


委托人姓名或名称（签章）：
委托人股东账号：

委托人持股数及持股性质：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人（签字）：

受托人身份证号：


                委托人签字（法人股东加盖公章）：
                             委托日期：     年    月    日