证券代码：000839     证券简称：中信国安   公告编号：2024-77


                中信国安信息产业股份有限公司
              第八届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


         一、监事会会议召开情况
      1.监事会会议通知于 2024 年 12 月 6 日以书面形式发
  出。
      2．监事会会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室召开。
      3.会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。
      4.监事会会议由监事会主席彭宁主持。
      5.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
  范性文件和本公司章程规定。


         二、监事会会议审议情况
         1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关
  于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的
  议案》。
      经审核，监事会认为公司与中信财务有限公司签署《金
  融服务协议》，有利于进一步拓宽公司融资渠道，优化公司财
  务管理，提高资金使用效率。关于本议案的审议和表决程序
  符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定。
      详见巨潮资讯网披露的《关于与中信财务有限公司签署
<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-75）。
    2.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关
于对中信财务有限公司的风险评估报告》。（详见巨潮资讯网
披露的《关于对中信财务有限公司的风险评估报告》）。
    3.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关
于对中信财务有限公司金融业务的风险处置预案》（详见巨
潮资讯网披露的《关于对中信财务有限公司金融业务的风险
处置预案》）。
    三、备查文件
    第八届监事会第四次会议决议。




                   中信国安信息产业股份有限公司监事会
                           2024 年 12 月 11 日