证券代码：000858      证券简称：五粮液   公告编号：2024/第 001 号



                       宜宾五粮液股份有限公司
           第六届董事会 2024 年第 1 次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024
年第 1 次会议，于 2024 年 2 月 2 日以通讯及传阅方式完成对议案的
审议，应参与审议表决董事 9 人，实际参与审议表决董事 9 人。会议
的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    议案一：关于第六届董事会董事调整的议案
    根据宜宾市政府国有资产监督管理委员会宜国资干〔2024〕2 号
文件精神，经董事会提名委员会提名，同意提名韩成珂先生为公司非
独立董事候选人（简历附后），其任期与公司第六届董事会其他董事
一致，当选后将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会委员。梁鹂女
士因工作变动，于近日申请辞去公司董事及董事会下属相关专门委员
会委员职务，辞职报告自送达董事会之日生效，辞职后不再担任公司
任何职务。
    梁鹂女士任董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展作出了
重要贡献，公司及董事会表示衷心感谢。
    此次董事变更后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    韩成珂先生补选为公司非独立董事尚需提交股东大会审议。
    本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

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    议案二：关于公司高级管理人员调整的议案
    根据宜宾市人民政府宜府人〔2024〕15 号文件精神，经董事会
提名委员会提名，聘任蒋佳先生（简历附后）为公司副总经理，不再
担任公司总经济师职务；经审计委员会审核，谢治平先生不再担任公
司财务总监职务，在聘任新任财务总监前，由其继续代行财务总监职
责；刘洋先生不再担任公司副总经理职务。
    谢治平先生、刘洋先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，
为公司发展作出了重要贡献，公司及董事会表示衷心感谢。
    本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    议案三：关于制定《领导班子成员退出领导岗位薪酬管理办法》
的议案
    本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    三、备查文件
    第六届董事会 2024 年第 1 次会议决议。
    特此公告




                                  宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                               2024 年 2 月 3 日




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                          简       历


    韩成珂先生，42 岁（1981 年 10 月生），中共党员，硕士。2005
年 7 月参加工作，历任宜宾市财政局预算科科长、宜宾市财政局党组
成员、副局长、宜宾市政府驻成都办事处党组副书记、副主任，现任
宜宾发展控股集团有限公司党委书记、董事长，拟任公司董事。
    未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。


    蒋佳先生，49 岁（1974 年 4 月生），中共党员，本科，正高级经
济师。1997 年 7 月在五粮液酒厂参加工作，曾任销售部副经理，品
牌经销商品牌事务部副经理，战略发展部副部长、部长，公司党委委
员、总经济师。2024 年 2 月起任公司副总经理。
    未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不是失信被执行人，持有五粮液股票。




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