证券代码：000858          证券简称：五粮液    公告编号：2024/第 022 号



                     宜宾五粮液股份有限公司
             第六届董事会 2024 年第 7 次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
2024 年第 7 次会议，于 2024 年 6 月 25 日以通讯及传阅方式完成议
案审议，应参与审议表决董事 9 人，实际参与审议表决董事 9 人。会
议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    议案：关于高级管理人员调整的议案
    根据宜宾市人民政府宜府人〔2024〕48 号文件精神，经董事会
提名委员会提名，审计委员会审议通过，公司董事会聘任章欣先生为
财务总监，其任期与其他高级管理人员一致；谢治平先生不再代行财
务总监职务。
    谢治平先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展
作出了重要贡献，公司及董事会表示衷心感谢。
    本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    三、备查文件
    第六届董事会 2024 年第 7 次会议决议。
    特此公告
                                     宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                                    2024 年 6 月 26 日



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    章欣先生，54 岁（1969 年 9 月生），中共党员，研究生学历。

1991 年 8 月参加工作，曾先后在宜宾地区财政局、宜宾地区国资局、
宜宾发展控股集团有限公司工作，历任宜宾市财政局企业科副科长、
机关党委专职副书记、资产管理科科长，宜宾发展控股集团有限公司

党委委员、副总经理，宜宾五粮液股份有限公司监事。2023 年 9 月
起任公司党委委员、副总经理，2024 年 4 月起任公司董事会秘书，
拟任公司董事。

    未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。




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