证券代码：000858          证券简称：五粮液    公告编号：2024/第 023 号




                     宜宾五粮液股份有限公司
       关于调整 2023 年度股东大会现场会议地点的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月
1 日发布了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024/
第 017 号）；2024 年 6 月 15 日，公司发布了《关于 2023 年度股东
大会增加临时提案暨召开 2023 年度股东大会补充通知的公告》（公
告编号：2024/第 021 号）。公司 2023 年度股东大会现场会议将于
2024 年 6 月 28 日（星期五）9:00 召开，因报名参会人数超过原定会
议召开地点宜宾恒旭国际大酒店会场容量，公司将 2023 年度股东大
会现场会议召开地点调整为公司多功能厅（宜宾市翠屏区岷江西路
150 号）。同时，公司增加联系电话，方便参会股东进行联络。除了
上述调整事项外，公司于 2024 年 6 月 15 日披露的原股东大会通知事
项不变。现将调整后的 2023 年度股东大会有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023 年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会 2024 年第 5
次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）业务规则和《公司章程》规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 9:00；

                                  1
    （2）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日，其中：通过深交所交易
系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15－9:25,9:30－11:30
和 13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6
月 28 日 9:15－15:00。
    5、会议的召开方式
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通
过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
    公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2024 年 6 月 21 日。
    7、出席对象
   （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大
会的股权登记日为 2024 年 6 月 21 日，当日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
代理人不必是公司股东。
   本次股东大会审议的《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<金融服务协议>
的议案》属于关联交易事项，宜宾发展控股集团有限公司、四川省宜
宾五粮液集团有限公司等相关关联方将回避表决，也不可接受其他股
东委托投票。
   （2）公司董事、监事及高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师；
   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。
    8、会议地点：公司多功能厅（宜宾市翠屏区岷江西路 150 号）。


                               2
      二、会议审议事项
      （一）表一：本次股东大会提案编码表
                                                                  备注
 提案编码                        提案名称                     该列打勾的栏
                                                                目可以投票
    100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
 非累积
 投票提案
   1.00          2023 年度报告                                     √
   2.00          2023 年董事会工作报告                             √
   3.00          2023 年监事会工作报告                             √
   4.00          2023 年度财务决算报告                             √
   5.00          2023 年度利润分配方案                             √
   6.00          关于预计 2024 年度日常关联交易的议案              √
                 关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署
   7.00                                                            √
               《金融服务协议》的议案
   8.00          2024 年度全面预算方案（草案）                     √
   9.00          关于修订《公司章程》的议案                        √
   10.00         关于修订《股东大会议事规则》的议案                √
   11.00         关于修订《董事会议事规则》的议案                  √
   12.00         关于修订《独立董事制度》的议案                    √
   13.00         关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案              √
累积投票提案     采用等额选举
                                                                应选人数
   14.00       关于第六届董事会董事调整的议案
                                                                （2）人
   14.01         选举章欣先生为第六届董事会非独立董事的议案        √
                 选举韩成珂先生为第六届董事会非独立董事的议
   14.02                                                           √
               案
                                                                应选人数
   15.00       关于第六届监事会监事调整的议案
                                                                （2）人
                 选举朱永良先生为第六届监事会非职工代表监事
   15.01                                                           √
               的议案
                 选举李帅先生为第六届监事会非职工代表监事的
   15.02                                                           √
               议案


                                      3
    （二）议案内容的披露情况
    上述议案内容分别详见公司 2024 年 6 月 15 日、2024 年 5 月 30
日、2024 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
或巨潮资讯网上刊登的《第六届董事会 2024 年第 6 次会议决议公告》
《第六届董事会 2024 年第 4 次会议决议公告》《第六届监事会 2024
年第 1 次会议决议公告》《第六届监事会 2024 年第 2 次会议决议公
告》《关于聘请 2024 年度会计师事务所的公告》《关于预计 2024 年
度日常关联交易的公告》《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公
司签署<金融服务协议>的公告》；以及 2023 年度披露的《第六届监
事会 2023 年第 3 次会议决议公告》《第六届监事会 2023 年第 4 次会
议决议公告》《第六届董事会 2023 年第 7 次会议决议公告》《第六
届董事会 2023 年第 8 次会议决议公告》《第六届董事会 2023 年第 12
次会议决议公告》及相关制度专项公告。
    （三）特别提示
    1、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规
则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案属于特别决议审议
事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；
    2、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》《关于与四川省
宜宾五粮液集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》属于关联
交易事项，宜宾发展控股集团有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限
公司等相关关联方将回避表决，也不可接受其他股东委托投票；
    3、《2023 年度利润分配方案》《关于预计 2024 年度日常关联交
易的议案》《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<金融
服务协议>的议案》《关于第六届董事会董事调整的议案》《关于第
六届监事会监事调整的议案》《关于聘请 2024 年度会计师事务所的
议案》属于影响中小投资者利益的重大事项。
    4、《关于第六届董事会董事调整的议案》以累积投票方式选举
非独立董事,应选非独立董事人数为 2 名，《关于第六届监事会监事
调整的议案》以累积投票方式选举非职工代表监事,应选非职工代表
                               4
监事人数为 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式
   （1）法人股东登记：持股票账户卡（如有）、法人授权委托书（详
见附件 2）、营业执照复印件和出席人身份证（原件及复印件）办理
登记手续；
   （2）自然人股东登记：持本人身份证（原件及复印件）、股票账
户卡办理登记手续；
   （3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书、
委托人身份证（可是复印件）、股东资料以及代理人身份证办理登记
手续；
   2、出席现场会议报名登记时间：2024 年 6 月 24 日 10:00-17:00
（不接受提早登记）。拟出席现场会议的股东或股东代理人，请在上
述报名登记时间内通过邮箱（邮箱：000858-wly@sohu.com）提交登
记资料进行报名，报名登记成功将预留参会座位，公司将向报名登记
成功的股东反馈参会确认信息。
   3、登记地点：董事会办公室。
   4、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。
   5、公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号。
     会议地点：公司多功能厅（宜宾市翠屏区岷江西路 150 号）。
   6、联系电话：（0831）3567000、（0831）3567989、（0831）3567988。
      邮政编码：644007
   四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
涉及的具体操作内容和格式见附件（详见附件 1）。
                                5
    五、备查文件
   1、第六届董事会 2024 年第 5 次会议决议及决议公告。
   2、第六届董事会 2024 年第 6 次会议决议及决议公告。
   3、《关于增加宜宾五粮液股份有限公司 2023 年度股东大会临时
提案的函》。
    特此公告
   附件：1.参加网络投票的具体操作流程
         2.授权委托书




                                 宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                             2024 年 6 月 26 日




                             6
    附件1：

                         参加网络投票的具体操作流程


    一、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码：360858。
    2、投票简称：五粮投票。
    3、议案设置及意见表决
    （1）填报表决意见
    填报表决意见为：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
              表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                       填报

         对候选人 A 投 X1 票                       X1 票

         对候选人 B 投 X2 票                       X2 票

                   …                               …

                  合计                 不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事（如表一提案 14.00，采用等额选举，应选人数
为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×2。
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对分议案表达相同意见。在
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投

                                   7
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
    （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间为2024年6月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15-
15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




                               8
         附件2：

                                        授权委托书

         兹委托       先生/女士代表本人（本公司）出席宜宾五粮液股
 份有限公司 2023 年度股东大会，并代理行使表决权。
         本人(或本公司)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意
 见栏目打“√”）：
                                                          备注     同意 反对      弃权

 提案                                                    该列打
                             提案名称                    勾的栏
 编码
                                                         目可以
                                                           投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投
  票提案
 1.00        2023 年度报告                                 √
 2.00        2023 年董事会工作报告                         √
 3.00        2023 年监事会工作报告                         √
 4.00        2023 年度财务决算报告                         √
 5.00        2023 年度利润分配方案                         √
 6.00        关于预计 2024 年度日常关联交易的议案          √
             关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限
 7.00                                                      √
           公司签署《金融服务协议》的议案
 8.00        2024 年度全面预算方案（草案）                 √
 9.00        关于修订《公司章程》的议案                    √
 10.00       关于修订《股东大会议事规则》的议案            √
 11.00       关于修订《董事会议事规则》的议案              √
 12.00       关于修订《独立董事制度》的议案                √
 13.00       关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案          √
累积投
                                          采用等额选举
票提案
 14.00       关于第六届董事会董事调整的议案                     应选人数（2）人



                                           9
          选举章欣先生为第六届董事会非独立董
14.01                                              √
        事的议案
          选举韩成珂先生为第六届董事会非独立
14.02                                              √
        董事的议案
15.00      关于第六届监事会监事调整的议案               应选人数（2）人
          选举朱永良先生为第六届监事会非职工
15.01                                              √
        代表监事的议案
          选举李帅先生为第六届监事会非职工代
15.02                                              √
        表监事的议案



委托人：                                    委托人身份证号码：

委托人证券账户：                            委托人持股数量：

被委托人：                                  被委托人身份证号码：

授权委托有效日期：

                                             委托人盖章（或签名）：

                                                        年    月    日




                                   10